证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2022-006
税友软件集团股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
税友软件集团股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知
已于 2022 年 4 月 2 日以电子邮件方式送达，会议于 2022 年 4 月 15 日在公司会
议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事9 人，会议由董事长张镇潮先生主持。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2021 年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《2021 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。
（五）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-014）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（八）审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《2021 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
（九）审议通过《公司 2021 年度企业社会责任报告》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《2021 年度企业社会责任报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-008）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-009）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员报酬事项的议
案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
本议案所涉董事报酬事项需提交 2021 年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司 2022 年度向金融机构申请授信额度的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《关于向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2022-010）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司 2022 年度使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-011）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
（十五）审议通过《关于公司 2022 年度使用自有资金进行委托理财的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-012）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
（十六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-013）及《公司章程（2022 年4 月修订）》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
（十七）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《股东大会议事规则（2022 年 4 月修订）》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
（十八）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2022 年 4 月修订）》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十九）审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司
《战略委员会工作细则（2022 年 4 月修订）》《提名委员会工作细则（2022 年 4
月修订）》《薪酬与考核委员会工作细则（2022 年 4 月修订）》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二十）审议通过《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-015）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
税友软件集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 19 日
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