603171 沪市 税友股份

证券代码：603171  证券简称：税友股份  公告编号：2021-024
            税友软件集团股份有限公司

    关于公司更换董事并补选专门委员会委员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”或“税友股份”）于 2021年 8 月 24 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司更换董事并补选专门委员会委员的议案》，同意提名陈志杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），并提交公司股东大会审议。若陈志杰先生当选公司非独立董事，将同时担任董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事对议案发表了同意的独立意见。

  特此公告。

                                      税友软件集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 25 日
附件：陈志杰先生个人简历

  陈志杰，男，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
2007 年至 2012 年，任罗兰贝格管理咨询有限公司项目经理；2013 年至 2016 年，
任贝恩创效管理咨询（上海）有限公司项目经理；2016 年至 2018 年，任华夏幸福基业股份有限公司产业投资部总经理；自 2018 年起在蚂蚁科技集团股份有限公司任职，现为该公司投资与企业发展部总监。

  陈志杰先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。