证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2023-039
上海宝立食品科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审核通
过，公司于 2023 年 9 月 19 日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名马驹先生、沈淋涛先生、胡珊女士、周琦女士、何宏武先生、任铭先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名周虹女士、程益群先生、李斌先生为公司第二届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。上述第二届董事会独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中独立董事候选人周虹女士为会计专业人士。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的独立董事候选人声明及提名人声明。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交公司2023 年第一次临时股东大会审议。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，非独立董事、独立董事均将采取累积投票制选举产生。其中公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司第二届董事会董事任期为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
二、监事会换届选举情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会由 3 名监事
组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。公司于 2023 年 9 月 19
日召开了第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名张绚女士、林挺凌先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)，并将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，将采取累积投票制选举产生。
上述非职工代表监事经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
三、其他情况说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事、监事的情形，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事的情形，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。此外，独立董事候选人的教育背景、工作履历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第一届董事会董事、第一届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司第一届董事会、监事会成员在任职期间
勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海宝立食品科技股份有限公司董事会
2023 年 9 月 20 日
附件：
非独立董事候选人简历
1、马驹先生，男，1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
学历。1985 年 7 月至 1995 年 7 月，担任安庆市燎原化工厂业务员；1995 年 8
月至 1997 年 6 月，担任上海基快富贸易有限公司经理；1997 年 7 月至 2001 年
12 月，担任上海保立食品有限公司总经理；2002 年 1 月至 2020 年 9 月，历任公
司总经理、董事；2020 年 9 月至今，担任公司董事长。
截至本公告披露日，马驹先生为公司实际控制人之一，直接持有公司股份70,920,000 股。马驹先生与沈淋涛先生、胡珊女士、周琦女士、杭州臻品致信投资合伙企业（有限合伙）、杭州宝钰投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人，合计控制公司股份 241,200,000 股。马驹先生与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
2、沈淋涛先生，男，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。2006 年 6 月至 2007 年 3 月，担任浙江中瑞江南资产评估有限公司业
务经理；2007 年 4 月至 2009 年 9 月，担任立信会计师事务所（特殊普通合伙）
浙江分所审计经理；2009 年 10 月至 2010 年 2 月，担任和瑞控股有限公司风控
总监；2010 年 3 月至 2014 年 12 月，担任浙江钛和投资管理有限公司投资总监
兼董事；2015 年 1 月至今，担任浙江策信投资管理有限公司董事长兼总经理；2017 年 12 月至今，历任公司董事和副董事长。
截至本公告披露日，沈淋涛先生为公司实际控制人之一，未直接持有公司股份。沈淋涛先生与马驹先生、胡珊女士、周琦女士、杭州臻品致信投资合伙企业（有限合伙）、杭州宝钰投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人，合计控制公司股份 241,200,000 股。沈淋涛先生与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
3、胡珊女士，女，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历。1994 年 7 月至 2000 年 7 月，担任深圳市华新股份有限公司（现更名为
“深圳美丽生态股份有限公司”）证券部总经理；2000 年 9 月至 2007 年 11 月，担
任深圳市龙虎鑫投资顾问有限公司董事长；2007 年 11 月至今，担任上海磐瑞投资有限公司总经理；2017 年 12 月至今，担任公司董事。
截至本公告披露日，胡珊女士为公司实际控制人之一，未直接持有公司股份。胡珊女士与马驹先生、沈淋涛先生、周琦女士、杭州臻品致信投资合伙企业（有限合伙）、杭州宝钰投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人，合计控制公司股份 241,200,000 股。胡珊女士与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
4、周琦女士，女，1967 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
学历。1987 年 9 月至 1999 年 11 月，担任上海财经大学院办科员、科长；1999
年 12 月至 2001 年 8 月，担任上海财大软件股份有限公司副总经理；2001 年 9
月至 2007 年 7 月，担任上海国家会计学院行政财务部主任；2007 年 7 月至 2009
年 7 月，为自由投资人；2009 年 7 月至 2017 年 7 月，担任上海逸祺投资管理有
限公司副总经理；2017 年 5 月至今，担任上海逸启企业发展有限公司执行董事；2017 年 12 月至今，担任公司董事。
截至本公告披露日，周琦女士为公司实际控制人之一，未直接持有公司股份。周琦女士与马驹先生、沈淋涛先生、胡珊女士、杭州臻品致信投资合伙企业（有限合伙）、杭州宝钰投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人，合计控制公司股份 241,200,000 股。周琦女士与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
5、何宏武先生，男，1969 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历。1992 年至 1995 年，担任农业部安徽泾县示范场技术员；1995 年至 1996
年，担任铭基食品有限公司主管；1996 年至 2006 年，担任百胜（中国）投资有限公司研发部副总监；2006 年至 2011 年，担任福建圣农发展股份有限公司副总裁；2012 年至 2014 年，担任中慧食品有限公司总经理；2015 年至今，担任公司
总经理。
截至本公告披露日，何宏武先生未直接持有公司股份，通过杭州宝钰投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 10,800,000 股，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
6、任铭先生，男，1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。2003 年 11 月至 2015 年 6 月，担任浙江中瑞江南会计师事务所有限公司
审计员、部门经理；2015 年 7 月至 2018 年 2 月，担任浙江策信投资管理有限公
司投资经理；2018 年 7 月至 2020 年 9 月，担任公司董事；2020 年 9 月至今，担
任公司董事、财务总监、董事会秘书。
截至本公告披露日，任铭先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
独立董事候选人简历
1、周虹女士，女，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博
士学历。1988 年 8 月至 2001 年 1 月，担任浙江大学经济学院教师；2001 年 1
月至 2017 年 11 月，担任浙江大学城市学院教师；2020 年 9 月至今，担任公司
独立董事。
截至本公告披露日，周虹女士未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
2、程益群先生，男，1970 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历。1992 年 10 月至 1997 年 6 月，担任中国一拖集团有限公司法律事务处
科员；1997 年 7 至
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