603170 沪市 宝立食品

证券代码：603170        证券简称：宝立食品        公告编号：2023-031
            上海宝立食品科技股份有限公司

          第一届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九
次会议于 2023 年 8 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开。

  会议通知已于 2023 年 8 月 20 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由
董事长马驹先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案：

    （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宝立食品科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及《上海宝立食品科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关
于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-034），独立董事对该议案发表了独立意见。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任李潇涵先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2023-035），独立董事对该议案发表了独立意见。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  特此公告。

                                  上海宝立食品科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 8 月 31 日