证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2023-006
上海宝立食品科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次
会议于 2023 年 4 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开。
会议通知已于 2023 年 3 月 31 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由
董事长马驹先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案：
（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过《公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）审议通过《公司 2022 年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。
（五）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
公司拟以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 400,010,000 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税），合计拟派发现金红利 100,002,500
元（含税），占 2022 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 46.43%。
如在本预案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-008），独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
限公司 2022 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度内部控制评价报告》，独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（九）审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案暨确认
2022 年度薪酬执行情况的议案》
根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司董事会对 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的执行情况进行了确认并审议通过了董事和高级管理人员2023 年度薪酬方案。
独立董事对该议案发表了独立意见。
关联董事马驹、何宏武、任铭、周虹、程益群及李斌对本议案回避表决。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 6 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
为保证公司 2023 年度审计工作的稳健和连续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-010），独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-011），独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
为提高募集资金使用效率，调整战略产能布局，公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目嘉兴生产基地（二期）建设项目和信息化中心建设项目变更至山东宝莘食品科技有限公司年生产 100,000 吨固态食品调味料、20,000 吨半固态食品调味料、5,000 吨农产品粗加工项目。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-012），独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金使用效率，在不影响公司日常经营的资金需要的前提下，公司及子公司拟使用不超过 10,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，前述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层及工作人员在上述期限及额度范围内根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体现金管理事务由财务部门负责组织实施。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-013），独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十四）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
公司将于 2023 年 5 月 5 日（星期五）14:00 在上海市松江区茸悦路 208 弄上
海富悦大酒店 3 楼 5 号会议厅召开 2022 年年度股东大会。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-014）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
上海宝立食品科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 11 日
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