证券代码:603169 证券简称:兰石重装 公告编号:临 2024-075
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于部分董事、监事辞职及补选的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事、监事辞职情况
兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会、监事会于近日分别收到董事张凯、监事盛芳的书面辞呈,张凯因工作调整原因申请辞去公司第五届董事会董事职务,同时一并辞去董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务;盛芳因工作调整原因申请辞去公司第五届监事会监事职务。辞职后,张凯、盛芳不再担任公司任何职务。
根据《公司法》及公司《章程》的有关规定,张凯、盛芳的辞职不会导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数,其辞职不会影响公司董事会、监事会的正常运作,辞职报告自送达公司董事会、监事会之日起生效。截止本公告披露日,张凯、盛芳未持有公司股份,亦不存在应履行而未履行的承诺事项。
张凯、盛芳在任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司的规范运作、稳健发展等发挥了重要作用。公司及董事会、监事会对张凯、盛芳在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!
二、补选董事、监事情况
公司于 2024 年 10 月 18 日召开第五届董事会第三十七次会议,审议通过了
《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》,经董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格审核,公司董事会同意补选齐鹏岳(简历附后)为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止,并同意提交公司股东会审议。齐鹏岳经公司股东会选举成为公司董事后,将接替张凯同时担任公司第五届董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务,任期与第五届董事会任期一致。
公司于 2024 年 10 月 18 日召开第五届监事会第二十八次会议,审议通过了
《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》,公司监事会同意补选张文源(简历附后)为公司第五届监事会股东代表监事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止,并同意提交公司股东会审议。
截止本公告日,董事候选人齐鹏岳与监事候选人张文源均未持有公司股份,也不存在《公司法》以及其他法律、法规、规范性文件及公司《章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及公司《章程》的规定。本次补选董事、监事事项,尚需提交公司股东会以累积投票制选举产生。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2024 年 10 月 19 日
附件:
董事候选人简历
齐鹏岳:男,汉族,1969 年 9 月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久
居留权,经济师。历任兰石集团经理办公室综合科科长、经理办副主任、房地产公司综合管理部部长、兰石酒店餐饮公司总经理、兰石集团党委办公室主任、兰石集团办公室(董事会办公室、监事会办公室)主任、党委巡察办副主任等职务。监事候选人简历
张文源:男,汉族,1968 年 11 月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久
居留权,大学学历,工程师,现任兰石集团职工监事、环球港公司监事、兰驼公司监事。历任兰石国民油井公司生产部副经理、行政助理、市场部经理,兰石装备公司党委副书记、工会主席,兰石集团工会副主席、退休办党委副书记、群团工作部副部长等职务。