证券代码:603169 证券简称:兰石重装 公告编号:临 2023-032
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于选举公司副董事长并补选董事会专门委员会委
员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月31日召开第五届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》,现将相关事项公告如下:
一、选举公司副董事长情况
根据《公司法》及公司《章程》等有关规定,董事会选举吴向辉(简历附后)为公司第五届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
二、补选董事会专门委员会委员情况
根据公司《章程》、《董事会战略委员会议事规则》与《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定,董事会同意补选吴向辉为公司第五届董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本次补选完成后,公司第五届董事会各专门委员会组成情况如下:
1.董事会审计委员会成员:方文彬(主任委员)、丑凌军、霍吉栋;
2.董事会战略委员会成员:张璞临(主任委员)、吴向辉、高峰、张凯、郭富永、丑凌军、吴峰;
3.董事会提名委员会成员:霍吉栋(主任委员)、丑凌军、方文彬、张璞临、郭富永;
4.董事会薪酬与考核委员会成员:丑凌军(主任委员)、方文彬、霍吉栋、吴向辉、高峰。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2023 年 4 月 1 日
个人简历:
吴向辉,男,1978 年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,大
学学历,管理学学士,高级会计师、高级审计师。历任兰州兰石集团有限公司财审部审计二科副科长、一科科长、副部长,兰州兰石集团有限公司团委书记,兰州兰石机械设备有限责任公司证券部副部长,兰石重装财务部部长兼证券部部长,兰州兰石集团有限公司绩效管理部部长兼审计部部长、人力资源部部长,兰州兰石房地产开发有限公司党总支书记、执行董事、总经理,兰州环球港公司总经理,兰州兰石集团有限公司副总管理师等职务。现任兰州兰石集团有限公司副总经理、总法律顾问(兼),兰州兰石房地产开发有限公司董事长,兰州兰石重型装备股份有限公司副董事长,兰州环球港置业有限责任公司董事。