603169 沪市 兰石重装

证券代码：603169  证券简称：兰石重装  公告编号：临 2022-001
        兰州兰石重型装备股份有限公司

          四届二十五次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况

  兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五
次会议于 2022 年 1 月 7 日以现场加通讯方式在兰州新区黄河大道西段 528 号公
司六楼会议室召开。会议由公司董事长张璞临先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金及进行现金管理的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于使用部
分闲置募集资金暂时性补充流动资金及进行现金管理的公告》（临 2022-002）。
    2、审议通过《关于向参股公司神木市胜帮化工有限公司推荐董事、监事人选的议案》

    推荐黄栋先生担任神木市胜帮化工有限公司董事职务；推荐周怀莲女士担任神木市胜帮化工有限公司监事职务。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

                                          2022 年 1 月 8 日