证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2018-025
兰州兰石重型装备股份有限公司
三届三十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2018年4月19日以现场方式在兰州新区黄河大道西段528号公司六楼会议室召开。会议由公司董事长张璞临先生主持，会议应参加董事8人，实际参加董事8人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于公司2017年年度报告及摘要》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《2017年年度
报告全文》及《2017年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《2017年度独立董事述职报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《2017年度独
立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《2017年度审计委员会履职情况报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《2017年度审
计委员会履职情况报告》。
6、审议通过了《2017年度公司内部控制自我评价报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《公司 2017
年度内部控制评价报告》。
7、审议通过了《关于2017年度利润分配的议案》
利润分配方案：以2017年末总股本1,051,502,526股为基数，对公司全体
股东按每10股派发现金红利0.03元（含税），共分配利润3,154,507.58元。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《关于公司会计政策变更的公告》（临2018-027） 9、审议通过了《关于聘请2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》 同意公司聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过了《关于洛阳瑞泽石化工程有限公司2017年度业绩承诺实现
情况的议案》
瑞泽石化2017年度实现的归属于母公司股东的净利润为4,276.12万元，扣
除非经常性损益后实现归属于母公司股东的净利润为4,219.49万元，完成率为
102.91%。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于洛阳瑞泽石化工程有限公司2017年度业绩承诺实现情况的公告》（临2018-028）
11、审议通过了《关于公司资本性支出及专项费用计划的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》（临2018-029）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、审议通过了《关于对非公开发行募投项目之“出城入园产业升级完善项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于对非公开发行募投项目之“出城入园产业升级完善项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（临2018-030）本议案尚需提交公司股东大会审议。
14、审议通过了《关于提请召开2017年度股东大会的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（临2018-031）
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2018年4月20日
