证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2020-030
浙江莎普爱思药业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省平湖市经济开发区新明路 1588 号浙江莎普
爱思药业股份有限公司办公楼五楼董事会会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 104,474,904
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 32.3860
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈德康先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事陈伟平先生、汪为民先生、刘林先生以
及独立董事董作军先生因出差未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事缪跃英女士因事未能出席本次会议；3、董事会秘书吴建国先生出席本次会议；副总经理吴建伟先生、徐洪胜先生和
财务总监张群言女士列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 104,392,704 99.9213 82,200 0.0787 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 104,392,704 99.9213 82,200 0.0787 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2019 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 104,392,704 99.9213 82,200 0.0787 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2019 年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 104,392,704 99.9213 82,200 0.0787 0 0.0000
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度母公司实现净
利润 12,677,319.30 元，按 10%提取法定盈余公积金 1,267,731.93 元后，母公
司当年实现可供分配净利润 11,409,587.37 元；加上母公司年初未分配利润
484,300,320.10 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末母公司可供股东分配的
净利润为人民币 495,709,907.47 元。
公司2019年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司向全体股东每 10 股派发现金红利 0.11 元（含税）。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 322,592,499 股，以此计算合计派发现金
红利 3,548,517.49 元（含税），占 2019 年度母公司当年实现的可供分配净利润
的 31.10%，占 2019 年度合并报表归属于上市公司股东净利润 7,857,251.11 元
的 45.16%。2019 年度，公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
5、 议案名称：关于 2019 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 104,392,704 99.9213 82,200 0.0787 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2020 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 104,392,704 99.9213 82,200 0.0787 0 0.0000
7、 议案名称：关于确认 2019 年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 104,392,704 99.9213 82,200 0.0787 0 0.0000
8、 议案名称：关于计提资产减值损失的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 104,392,704 99.9213 82,200 0.0787 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 104,392,704 99.9213 82,200 0.0787 0 0.0000
10、 议案名称：关于《未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 104,392,704 99.9213 82,200 0.0787 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于 2019 年度董事 10,476 11.3039 82,200 88.6961 0 0
会工作报告的议案
2 关于 2019 年度监事 10,476 11.3039 82,200 88.6961 0 0
会工作报告的议案
3 关于 2019 年年度报 10,476 11.3039 82,200 88.6961 0 0
告及摘要的议案
4 关于 2019 年年度利 10,476 11.3039 82,200 88.6961 0 0
润分配方案的议案
5 关于 2019 年度财务 10,476 11.3039 82,200 88.6961 0 0
决算的议案
6 关于 2020 年度财务 10,476 11.3039 82,200 88.6961 0 0
预算的议案
关于确认 2019 年度
7 董事、监事薪酬的议 10,476 11.3039 82,200 88.6961 0 0
案
8 关于计提资产减值损 10,476 11.3039 82,
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