证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2021-019
渤海轮渡集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：渤海轮渡集团股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 204,605,607
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.2746
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 3 人，公司董事李辉、董华、吕大强、李明、张伟
因工作原因未能到会；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，公司监事张海成、蔡芊因工作原因未能到会；3、董事会秘书宁武出席了本次会议；公司高管王福田、薛锋、林家治因工作原
因未能到会，公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 204,588,607 99.9916 17,000 0.0084 0 0.0000
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 204,588,607 99.9916 17,000 0.0084 0 0.0000
3、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 204,588,607 99.9916 17,000 0.0084 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 204,588,607 99.9916 17,000 0.0084 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 204,588,607 99.9916 17,000 0.0084 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 204,588,607 99.9916 17,000 0.0084 0 0.0000
7、 议案名称：关于确认 2020 年日常关联交易及预计 2021 年日常关联交易的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 21,429,902 99.9207 17,000 0.0793 0 0.0000
8、 议案名称：公司 2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 204,588,607 99.9916 17,000 0.0084 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 204,588,607 99.9916 17,000 0.0084 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 183,158,705 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 21,426,302 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 3,600 17.4757 17,000 82.5243 0 0.0000
其中:市值 50
万以下普通股
股东 3,600 17.4757 17,000 82.5243 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
1 2020年度董事 21,429 99.9207 17,000 0.0793 0 0.0000
会工作报告 ,902
2 2020年度监事 21,429 99.9207 17,000 0.0793 0 0.0000
会工作报告 ,902
3 2020年度独立 21,429 99.9207 17,000 0.0793 0 0.0000
董事述职报告 ,902
4 公司 2020 年 21,429 99.9207 17,000 0.0793 0 0.0000
度财务决算报 ,902
告
5 公司 2021 年 21,429 99.9207 17,000 0.0793 0 0.0000
度财务预算报 ,902
告
6 公司 2020 年 21,429 99.9207 17,000 0.0793 0 0.0000
年度报告及摘 ,902
要
7 关于确认2020 21,429 99.9207 17,000 0.0793 0 0.0000
年日常关联交 ,902
易及预计2021
年日常关联交
易的议案
8 公司 2020 年 21,429 99.9207 17,000 0.0793 0 0.0000
度利润分配方 ,902
案
9 关于续聘会计 21,429 99.9207 17,00
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