证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2020-028
渤海轮渡集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：渤海轮渡集团股份有限公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 206,217,407
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.6155
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，公司董事方红星、李辉、孙厚昌、李明、吕
大强、张伟、展力因工作原因未能到会；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，公司监事蔡芊、张海成、嵇可成因工作原因
未能到会；
3、董事会秘书宁武出席了本次会议；公司高管林家治因个人原因未能到会，其
他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 205,722,407 99.7599 495,000 0.2401 0 0.0000
2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 205,722,407 99.7599 495,000 0.2401 0 0.0000
3、 议案名称：2019 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 205,722,407 99.7599 495,000 0.2401 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 205,722,407 99.7599 495,000 0.2401 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 205,722,407 99.7599 495,000 0.2401 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2019 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 205,722,407 99.7599 495,000 0.2401 0 0.0000
7、 议案名称：关于确认 2019 年日常关联交易及预计 2020 年日常关联交易的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 22,563,702 97.8533 495,000 2.1467 0 0.0000
8、 议案名称：公司 2019 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 205,722,407 99.7599 495,000 0.2401 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 205,722,407 99.7599 495,000 0.2401 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
10、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 孙厚昌 184,259,511 89.3520 是
10.02 李明 184,259,511 89.3520 是
10.03 吕大强 184,259,511 89.3520 是
10.04 于新建 184,259,511 89.3520 是
10.05 展力 184,259,511 89.3520 是
10.06 张伟 312,817,329 151.6929 是
11、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 李辉 205,685,810 99.7422 是
11.02 唐波 205,685,810 99.7422 是
11.03 董华 205,685,810 99.7422 是
12、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 张海成 205,685,812 99.7422 是
12.02 蔡芊 205,685,812 99.7422 是
12.03 邢亚男 205,685,812 99.7422 是
12.04 辛腾 205,685,812 99.7422 是
12.05 张译文 205,685,817 99.7422 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 183,158,705 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 21,426,302 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
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