603167 沪市 渤海轮渡

证券代码：603167      证券简称：渤海轮渡    公告编号：2020-023

          渤海轮渡集团股份有限公司

    关于公司 2019 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

  ●渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司2019年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利4.00 元（含税）。

  ●公司2020年4月15日召开的第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过《公司2019年度利润分配方案》，该项议案尚需提交公司 2019年年度股东大会审议批准。
一、利润分配预案的主要内容

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司累计未分配利润为1,756,377,840.80元。

  公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司自身的可持续发展的利润分配原则，本次拟定的利润分配预案为：以公司2019年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利4.00 元（含税）。共分配股利189,122,641.20元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
二、公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案的情况

                                                单位：元币种：人民币

 分红                每 10 股派  现金分红的数额  分红年度合并报  占合并报表中
          每 10 股送  息数(元)                                    归属于上市公
 年度    红股数（股）                （含税）      表中归属于上市  司普通股股东
                      （含税）                    公司普通股股东

                                                                    的净利润的比

                                                      的净利润        率(%)

2019 年            0        4.00    189,122,641.20    410,298,741.87          46.09

2018 年            0        6.00    283,683,961.80    400,742,516.35        70.79

2017 年            0        4.00    192,560,000.00    362,671,931.67        53.09

三、董事会意见

  公司第四届董事会第四十次会议一致审议通过了《公司2019年度利润分配方案》，同意上述利润分配方案并将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。四、独立董事意见

  根据公司实际发展情况，我们对董事会提出的公司2019年度利润分配方案无异议，同意经董事会审议通过后将该事项提交公司股东大会审议。
五、风险提示

  本次公司2019年度利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                      渤海轮渡集团股份有限公司董事会
                                                      2020年4月16日