证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2019-035
渤海轮渡集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月19日
(二) 股东大会召开的地点：渤海轮渡集团股份有限公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 131,156,617
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 26.5912
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席4人，公司董事方红星、李辉、李明、张伟因工作
原因未能到会；
2、公司在任监事5人，出席1人，公司监事蔡芊、张海成、嵇可成、邢亚男因
工作原因未能到会；
3、董事会秘书宁武出席了本次会议；公司高管贾明洋、王福田因工作原因未能
到会,其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 131,023,50799.8985 126,910 0.0967 6,200 0.0048
2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 131,023,50799.8985 126,910 0.0967 6,200 0.0048
3、议案名称：2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 130,973,50799.8603 126,910 0.0967 56,200 0.0430
4、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 130,989,20799.8723 161,210 0.1229 6,200 0.0048
5、议案名称：公司2019年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 130,974,20799.8609 161,210 0.1229 21,200 0.0162
6、议案名称：公司2018年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 131,023,50799.8985 126,910 0.0967 6,200 0.0048
7、议案名称：关于确认2018年日常关联交易及预计2019年日常关联交易的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 21,776,90298.9525 162,410 0.7379 68,100 0.3096
8、议案名称：关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 130,927,30799.8251 161,210 0.1229 68,100 0.0520
9、议案名称：公司2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 130,984,20799.8685 157,210 0.1198 15,200 0.0117
10、 议案名称：关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 130,704,00799.6549 429,910 0.3277 22,700 0.0174
11、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案：
11.01、议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 130,700,90799.6525 429,910 0.3277 25,800 0.0198
11.02、议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 130,700,90799.6525 429,910 0.3277 25,800 0.0198
11.03、议案名称：债券票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 130,700,90799.6525 429,910 0.3277 25,800 0.0198
11.04、议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 130,700,90799.6525 429,910 0.3277 25,800 0.0198
11.05、议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 130,700,90799.6525
