证券代码:603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2018-028
渤海轮渡员工持股计划首次持有人
会议决议暨员工持股计划实施进展公告
本公司及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年12月26日、2018年1月31日召开公司第四届董事会第七次会议和 2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈渤海轮渡集团股份有限公司员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，具体内容及进展情况详见公司分别于2017年12月27日、2018年2月1日、2018年3月1日、2018年3月30日刊载在《证券时报》及上海证券交易所网站的公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的要求，现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下：
一、持有人会议召开情况
2018年4月26日，公司员工持股计划首次持有人会议
以现场投票方式召开，经授权会议由公司董事、常务副总展力主持，出席本次会议的持有人代表共 87 人，代表员工持
股计划份额11818万份，占公司第一期员工持股计划总份额
的 100%，会议符合《渤海轮渡集团股份有限公司员工持股
计划方案》的相关规定，会议以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
（一）审议通过了《渤海轮渡集团股份有限公司员工持股计划管理办法》
表决结果：同意11818万份，占出席持有人会议的持有
人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
（二）审议通过了《关于设立员工持股计划管理委员会的议案》
本员工持股计划设立管理委员会，对员工持股计划持有人会议负责，是员工持股计划的日常监督管理机构。管理委员会由5名委员组成，设管理委员会主任1人。
表决结果：同意11818万份，占出席持有人会议的持有
人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
（三）审议通过了《关于渤海轮渡集团股份有限公司员工持股计划管理委员会选举制度的议案》
表决结果：同意11818万份，占出席持有人会议的持有
人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
（四）审议通过了《关于选举员工持股计划管理委员会委员的议案》
选举宁武、林家治、王福田、薛锋、周志高为员工持股计划管理委员会委员。
表决结果：表决结果：同意11818万份，占出席持有人
会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
（五）审议通过了《关于员工持股计划管理委员会议事规则的议案》
表决结果：同意11818万份，占出席持有人会议的持有
人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
（六）审议通过了《关于授权公司员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果：同意11818万份，占出席持有人会议的持有
人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
（七）审议通过了《关于本次员工持股计划实施的具体事项的议案》
公司于2018年1月31日召开的2018年首次临时股东
大会审议通过了本员工持股计划，本次员工持股计划将在股东大会审议通过后的6个月内，以二级市场购买（包括但不限于竞价交易、大宗交易、协议转让）等法律法规许可的方式取得并持有标的股票。实施员工持股计划时，应当遵守中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定。
表决结果：同意11818万份，占出席持有人会议的持有
人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
二、管理委员会会议情况
公司员工持股计划管理委员会首次会议于2018年4月
26日召开。经充分讨论，全体委员一致同意选举宁武同志为
管理委员会主任，并由其按照《渤海轮渡集团股份有限公司员工持股计划方案》以及《渤海轮渡集团股份有限公司员工持股计划管理办法》的有关规定履行相关职权，任期与管理委员会同期。
三、公司员工持股计划实施进展情况
公司第四届董事会第十次会议决定聘任长江养老保险
股份有限公司（以下简称“长江养老）” 为公司员工持股计划管理机构。公司于2018年4月26日与长江养老签署了相关合同，内容详见披露于《证券时报》及上海交易所网站
（www.sse.com.cn）《长江养老企业员工持股专项集合型团体养老保障管理产品受托管理合同》。
截至本公告披露日，公司员工持股计划尚未购买公司股票。公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
渤海轮渡集团股份有限公司董事会
2018年4月28日
