证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2018-025
渤海轮渡集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月12日
(二) 股东大会召开的地点：渤海轮渡集团股份有限公司一楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其
持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 200,385,063
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 41.6254
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对全部议案进行表决。会议由公司总经理于新建主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席2人，公司董事杨卫新、孙厚昌、
李明、张伟、唐波、方红星、李辉因工作原因未能到会；
2、 公司在任监事5人，出席2人，公司监事蔡芊、张海成、
嵇可成因工作原因未能到会；
3、 董事会秘书宁武出席了本次会议；公司副总贾明洋、王福
田因工作原因未能到会，其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 200,306,663 99.9608 78,400 0.0392 0 0.0000
2、 议案名称：2017年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 200,306,663 99.9608 78,400 0.0392 0 0.0000
3、 议案名称：2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 200,306,663 99.9608 78,400 0.0392 0 0.0000
4、 议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 200,306,663 99.9608 78,400 0.0392 0 0.0000
5、 议案名称：公司2017年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 200,306,663 99.9608 78,400 0.0392 0 0.0000
6、 议案名称：关于确认 2017 年日常关联交易及预计 2018
年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 21,964,002 99.6443 78,400 0.3557 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘2018 年度审计机构及支付 2017年
度审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 200,306,663 99.9608 78,400 0.0392 0 0.0000
8、 议案名称：公司2017年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 200,306,663 99.9608 78,400 0.0392 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
持股 5%以
上普通股股
东 178,342,661 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%
普通股股东 21,426,302 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下普通股股
东 537,700 87.2747 78,400 12.7253 0 0.0000
其中:市值
50万以下普
通股股东 112,700 58.9743 78,400 41.0257 0 0.0000
市值50万以
上普通股股
东 425,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
1 2017年董事会 21,96 99.644 78,40 0.3557 0 0.0000
工作报告 4,002 3 0
2 2017年监事会 21,96 99.644 78,40 0.3557 0 0.0000
工作报告 4,002 3 0
3 2017年度独立 21,96 99.644 78,40 0.3557 0 0.0000
董事述职报告 4,002 3 0
4 公司2017年度 21,96 99.644 78,40 0.3557 0 0.0000
财务决算报告 4,002 3 0
5 公司2017年度 21,96 99.644 78,40 0.3557 0 0.0000
报告及摘要
