603166 沪市 福达股份

证券代码：603166          证券简称：福达股份            公告编号：2023-077
              桂林福达股份有限公司

          第六届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于 2023 年
12 月 6 日在公司三楼会议室采用现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已经于
2023 年 12 月 2 日发出，由公司董事长黎福超先生召集并主持。应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名，其中通讯方式表决的董事 2 名，公司全部监事、高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于 2023 年前三季度利润分配的预案》。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《福达股份关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的公告》。

  本事项尚需股东大会审议通过。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于公司召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《福达股份关于公司召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                                桂林福达股份有限公司董事会
                                                            2023 年 12 月 7 日