证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2022-018
桂林福达股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议（以下
简称“本次会议”）于 2022 年 3 月 29 日在公司三楼会议室采用现场会议方式召开。本
次会议通知于 2022 年 3 月 18 日通过电话、电子邮件发出，会议由公司董事长黎福超先
生召集并主持，应出席本次会议的董事为 9 名，出席现场会议董事 9 名，公司全部监事及部分高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2021 年度报告全文及摘要的议案》。
公司董事会同意对外报出《桂林福达股份有限公司 2021 年度报告》、《桂林福达股
份有限公司 2021 年度报告摘要》。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚审字[2022] 5180Z0123 号《桂林福
达股份有限公司审计报告》。
上述文件于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2021 年度股东
大会审议。
2、审议通过了《关于 2021 年度财务决算的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2021 年度股东
大会审议。
3、审议通过了《关于 2021 年度利润分配的预案》。
根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定及《公司章程》、《福达股份未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》之规定，同意实施 2021 年度利润分配预案为：
以公司总股本 646,208,651 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），
派发现金红利总额为 323,104,325.50 元，本次现金分红的数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 155.09%。本年度不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2021 年度股东
大会审议。
4、审议通过了《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》。
公司董事会同意对外报出《2021 年度内部控制评价报告》。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会 2021 年度内部控制评价报告进行了审核并出具了容诚审字[2022]518Z0125 号《桂林福达股份有限公司内部控制审计报告》。
上述报告于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2021 年度股东
大会审议。
5、审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》。
公司董事会同意对外报出《2021 年度董事会工作报告》。
董事会同时听取了《2021 年度独立董事述职报告》。
上述报告于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案及《2021 年度独立董事述职报
告》尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于 2021 年度董事会审计委员会履职报告的议案》。
公司董事会同意对外报出《2021 年度董事会审计委员会履职报告》。
本报告于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2021 年度股东
大会审议。
7、审议通过了《关于募集资金 2021 年度存放与使用情况专项报告的议案》。
公司董事会同意对外报出《募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告》。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进
行了审核并出具了容诚专字[2022]518Z0173 号《桂林福达股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《国泰君安证券股份有限公司关于桂林福达股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
上述报告于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2021 年度股东
大会审议。
8、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福达股份关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
关联董事黎福超、黎锋、吕桂莲、张海涛回避表决本议案。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过了《关于 2022 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福达股份关于 2022 年度申请综合授信额度及提供担保的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2021 年度股东
大会审议。
10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福达股份关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2021 年度股东
大会审议。
11、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福达股份关于修订公司章程的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2021 年度股东
大会审议。
12、审议通过了《关于修订相关制度的议案》。
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福达股份关于修订相关制度的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2021 年度股东
大会审议。
13、审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福达股份关于召开 2021年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
桂林福达股份有限公司董事会
2022 年 3 月 30 日
查看PDF原文
