证券代码:603166 证券简称:福达股份 公告编号:2020-025
桂林福达股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2020 年 4 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点:桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路公司三楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 390,911,427
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 65.6708
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长黎福超先生主持,会议采取现场投
票与网络投票相结合的方式表决,符合公司法、公司章程等法律、法规及规范性
文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书张海涛出席本次会议并做记录;副总经理黄斌先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于 2019 年度报告全文及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 390,911,427 100.00 0 0 0 0
2、 议案名称:关于 2019 年度财务决算的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 390,911,427 100.00 0 0 0 0
3、 议案名称:关于 2019 年度利润分配的预案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 390,911,427 100.00 0 0 0 0
4、 议案名称:关于 2019 年度内控评价报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 390,911,427 100.00 0 0 0 0
5、 议案名称:关于 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 390,911,427 100.00 0 0 0 0
6、 议案名称:关于 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 390,911,427 100.00 0 0 0 0
7、 议案名称:关于董事会审计委员会 2019 年度履职报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 390,911,427 100.00 0 0 0 0
8、 议案名称:关于福达股份 2019 年度独立董事述职报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 390,911,427 100.00 0 0 0 0
9、 议案名称:关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 390,911,427 100.00 0 0 0 0
10、 议案名称:关于 2020 年度申请综合授信额度及提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 390,911,427 100.00 0 0 0 0
11、 议案名称:关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 390,911,427 100.00 0 0 0 0
12、 议案名称:关于回购注销未达业绩考核目标的限制性股票并终止实施
2017 年限制性股票激励计划暨回购注销已获授权但尚未解除限售的全部限
制性股票的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 380,398,827 100.00 0 0 0 0
本议案回避表决股东 13 名,回避表决股份数为 10,512,600 股。
13、 议案名称:关于修订公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 390,911,427 100.00 0 0 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
14、 关于增补董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例(%)
14.01 候选人:黎福超先生 390,911,427 100.00 是
14.02 候选人:赵宏伟先生 390,911,427 100.00 是
14.03 候选人:吕桂莲女士 390,911,427 100.00 是
14.04 候选人:王长顺先生 390,911,427 100.00 是
14.05 候选人:张海涛先生 390,911,427 100.00 是
14.06 候选人:廖抒华先生 390,911,427 100.00 是
15、 关于增补独立董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例(%)
15.01 候选人:秦联先生 390,911,427 100.00 是
15.02 候选人:李万峰先生 390,911,427 100.00 是
15.03 候选人:蒋红芸女士 390,911,427 100.00 是
16、 关于增补监事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决