桂林福达股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月22日
(二) 股东大会召开的地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 456,057,749
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 76.2997
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长黎福超先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合公司法、公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，董事廖抒华先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书张海涛先生出席本次会议并做会议记录；副总经理王长顺先生、黄斌先生因工作原因未能列席本次会议。
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于2018年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 456,057,749 100.00 0 0.00 0 0.00
2、议案名称：《关于2018年度财务决算的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 456,057,749 100.00 0 0.00 0 0.00
3、议案名称：《关于2018年度利润分配的预案》
同意公司实施2018年度利润分配预案为：以公司总股本597,718,710为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），派发现金红利总额为89,657,806.50元，本年度不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配。
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 456,057,749 100.00 0 0.00 0 0.00
4、议案名称：《关于2018年度内部控制评价报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 456,057,749 100.00 0 0.00 0 0.00
5、议案名称：《关于2018年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 456,057,749 100.00 0 0.00 0 0.00
6、议案名称：《关于2018年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 456,057,749 100.00 0 0.00 0 0.00
7、议案名称：《关于2018年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 456,057,749 100.00 0 0.00 0 0.00
8、议案名称：《关于董事会审计委员会2018年度履职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 456,057,749 100.00 0 0.00 0 0.00
9、议案名称：《募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 456,057,749 100.00 0 0.00 0 0.00
10、议案名称：《关于2019年度申请综合授信额度及提供担保的议案》
审议结果：通过
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 456,057,749 100.00 0 0.00 0 0.00
11、议案名称：《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 456,057,749 100.00 0 0.00 0 0.00
12、议案名称：《关于回购注销已获授权但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 445,466,647 100.00 0 0.00 0 0.00
注：本项议案有11名股东回避表决，回避股份数为10,591,102股。
13、议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 456,057,749 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上
普通股股东 412,408,011 100.00 0 0.00 0 0.00
持股1%-5%普
通股股东 36,223,600 100.00 0 0.00 0 0.00
持股1%以下
普通股股东 7,426,138 100.00 0 0.00 0 0.00
其中:市值50
万以下普通
股股东 61,716 100.00 0 0.00 0 0.00
市值50万以
上普通股股
东 7,364,422 100.00 0 0.00 0 0.00
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数比例票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
3 《关于2018年度利润分43,649,738 100 00.00 0 0.00
配的预案》
10 《关于2019年度申请综43,649,738 100 0 0 0 0
合授信额度及提供担保
的议案》
13 《关于修订公司章程的43,649,738 100 0 0 0 0
议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均为非累积投票议案。
2、本次会议回避表决情形：出席现场会议的共计11名关联方股东赵宏伟、吕桂莲、张海涛、刘权、黎宏坤、夏志成、戴剑书、余汉红、刘坤明、罗红艳、李长红（共计持有10,591,102股）已对第12项议案回避表决。
3、本次会议议案中的议案1、2、4、5、6、7、8、9、11、12均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过；本次会议议案中的议案3、10、13为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三
