证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2018-032
桂林福达股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月26日
(二) 股东大会召开的地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路公司
三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 460,955,469
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 77.1191
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长黎福超先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合公司法、公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事廖抒华先生因公出差未能出席本次
会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张海涛先生出席本次会议并做会议记录；副总经理王长顺先
生、黄斌先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于2017年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 460,955,469 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：《关于2017年度财务决算的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 460,955,469 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：《关于2017年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 460,955,469 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：《关于2017年度内部控制评价报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 460,955,469 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：《关于2017年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 460,955,469 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：《关于2017年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 460,955,469 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：《关于2017年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 460,955,469 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：《关于董事会审计委员会2017年度履职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 460,955,469 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：《关于2018年度申请综合授信额度及提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 460,955,469 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 460,955,469 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 460,955,469 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于<未来三年（2018—2020 年）股东分红回报规划>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 460,955,469 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 412,408,011 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%普
通股股东 36,223,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 12,323,858 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中:市值50
万以下普通
股股东 40,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值50万以
上普通股股
东 12,283,858 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%）票 比例 票 比例
序 数 （%）数 （%）
号
3 《关于2017年度 48,547,458 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
利润分配的预
案》
9 《关于2018年度 48,547,458 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
申请综合授信额
度及提供担保的
议案》
12《关于<未来三 48,547,458 100.0000 0
