证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2023-027
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于董事辞职及补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事辞职情况
浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事马晓鸣先生的书面辞职申请。马晓鸣先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会非独立董事职务，同时辞去公司薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，马晓鸣先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，马晓鸣先生未持有公司股份。马晓鸣先生在担任公司董事、薪酬与考核委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司及董事会对马晓鸣先生在担任公司董事期间的专业素养、工作成果给予充分肯定，并对其为公司发展所作出的重大贡献表示衷心的感谢！
二、补选董事情况
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司
章程》的有关规定，公司于 2023 年 4 月 20 日召开第七届董事会第二十一次会议，
审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》，公司董事会拟提名张云华女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，候选人简历请见附件。上述董事候选人的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，独立董事发表了同意的独立意见。本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。董事任期将从股东大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满止。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2023 年 4 月 22 日
附件：
张云华女士简历
张云华女士，中国国籍，无境外居留权，1973 年 2 月出生，汉族，大专学
历，会计学专业。2006 年 7 月至今任职于荣晟环保，历任采购部主管、采购部副经理。现任公司采购部经理。
张云华女士与本公司的控股股东、实际控制人存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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