证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2023-018
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20
日 10 时以现场的方式在公司会议室召开第七届董事会第二十一次会议。会议通
知已于 2023 年 4 月 10 日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由冯荣华董
事长主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于《中国证券报》《上海证券报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2022 年年度报告全文及其摘要》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（六）审议通过《关于 2022 年度审计报告及财务报表的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（七）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币4.60 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊载于《中国证券报》《上海证券报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于 2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-020）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（八）审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（九）审议通过《关于 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十）审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于 2022 年度社会责任报告的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于 2023 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度
的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊载于《中国证券报》《上海证券报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于 2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-021）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（十三）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊载于《中国证券报》《上海证券报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于 2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-022）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（十四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊载于《中国证券报》《上海证券报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于续聘会
计师事务所的公告》（公告编号：2023-023）。
独立董事对该议案发表了同意的事前认可及独立意见。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊载于《中国证券报》《上海证券报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-024）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十六）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊载于《中国证券报》《上海证券报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于预计2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-025）。
独立董事对该议案发表了同意的事前认可及独立意见。
关联董事冯荣华先生、冯晟宇先生已回避了本议案的表决。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（十七）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
一季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊载于《中国证券报》《上海证券报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-026）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十九）审议通过《关于 2023 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（二十）审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊载于《中国证券报》《上海证券报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2023-027）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（二十一）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会会议的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊载于《中国证券报》《上海证券报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于召开2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-028）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、浙江荣晟环保纸业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议；
2、浙江荣晟环保纸业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关议案的事前认可意见；
3、浙江荣晟环保纸业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2023 年 4 月 22 日
查看PDF原文
