证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2020-038
债券代码：113541 债券简称：荣晟转债
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路 588
号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 133,376,280
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
75.2033
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，冯荣华先生主持，大会采用现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东或股东
代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进
行了监票、计票，当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后，监票人、计票
人、见证律师对投票结果进行汇总后，当场宣布了表决结果。本次股东大会的表
决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》 等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 133,333,400 99.9678 42,880 0.0322 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 133,333,400 99.9678 42,880 0.0322 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2019 年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 133,333,400 99.9678 42,880 0.0322 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 133,333,400 99.9678 42,880 0.0322 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2020 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 133,307,200 99.9482 69,080 0.0518 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 133,334,100 99.9683 42,180 0.0317 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2020 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 133,334,100 99.9683 42,180 0.0317 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2019 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 133,333,400 99.9678 42,880 0.0322 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 133,333,400 99.9678 42,880 0.0322 0 0.0000
10、 议案名称：关于预计 2020 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 22,041,570 99.6907 68,380 0.3093 0 0.0000
11、 议案名称：关于 2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 133,307,200 99.9482 69,080 0.0518 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通 116,200,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通股 16,800,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%以下普通 334,100 88.7902 42,180 11.2098 0 0.0000
股股东
其中:市值50万以 80,200 65.5335 42,180 34.4665 0 0.0000
下普通股股东
市值 50 万以上普 253,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于 2019 年度董事会工 17,133,400 99.7503 42,880 0.2497 0 0.0000
作报告的议案
2 关于 2019 年度监事会工 17,133,400 99.7503 42,880 0.2497 0 0.0000
作报告的议案
3 关于 2019 年度报告及其 17,133,400 99.7503 42,880 0.2497 0 0.0000
摘要的议案
4 关于 2019 年度财务决算 17,133,400 99.7503 42,880 0.2497 0 0.0000
报告的议案
5 关于 2020 年度财务预算 17,107,200 99.5978 69,080 0.4022 0 0.0000
报告的议案
关于 2019 年度利润分配
6 及资本公积金转增股本 17,134,100 99.7544 42,180 0.2456 0 0.0000
预案的议案
关于 2020 年度公司及所
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