证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2019-028
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月12日
(二) 股东大会召开的地点：浙江荣晟环保纸业股份有限公司办公楼五楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 133,014,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.0002
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，冯荣华先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东或股东
代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后，当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 133,014,500100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：关于2018年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 133,014,500100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：关于2018年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 133,014,500100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：关于2018年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 133,014,500100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：关于2019年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 133,006,00099.9936 8,500 0.0064 0 0.0000
6、议案名称：关于2018年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 133,014,500100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：关于2019年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 133,014,500100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：关于2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 133,014,500100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度
审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 133,014,500100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 133,014,500100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、议案名称：关于提请股东大会延长对董事会全权办理本次公开发行可转换公
司债券相关事宜授权期限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 133,014,500100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、议案名称：关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 21,748,170100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、议案名称：关于2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 133,014,500100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上
普通股股东 116,200,000100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%普
通股股东 16,800,000100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下
普通股股东 14,500100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中:市值50
万以下普通股
股东 14,500100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值50万以
上普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
1 2018年度报告及其摘要 16,814,500 100.000 0 0.0000 0 0.0000
0
2 关于2018年度董事会工 16,814,500 100.000 0 0.0000 0 0.0000
作报告的议案 0
3 关于2018年度监事会工 16,814,500 100.000 0 0.0000 0 0.0000
作报告的议案 0
4 关于2018年度财务决算 16,814,500 100.000 0 0.0000 0 0.0000
报告的议案 0
5 关于2019年度财务预算 16,806,000 99.9494 8,500 0.0506 0 0.0000
报告的议案
6 关于2018年度利润分配 16,814,500 100
