证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2018-014
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19
日9时在公司会议室召开第六届董事会第十一次会议。会议通知已于2018年4
月9日以通讯方式发出。会议由冯荣华董事长主持，应到董事7名，实到董事7
名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会审议情况
1、审议通过《关于批准报出2017年度财务报告的议案》
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。
2、审议通过《2017年年度报告及其摘要》
年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司2017年年度报告摘要》。
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
3、审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。
4、审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》
董事会工作报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司2017年度董事会工作报告》。
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
5、审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
6、审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
7、审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》
公司拟以2017年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股分配现金
股利人民币6元（含税），送红股4股（含税），本次不进行资本公积金转增股
本。剩余未分配利润结转以后年度分配。
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
8、审议通过《关于公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告的议案》
董事会审计委员会 2017年度履职情况报告详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会审计委员会2017
年度履职情况报告》。
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。
9、审议通过《关于公司独立董事2017年度述职报告的议案》
独立董事2017年度述职报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司独立董事2017年度述职报告》。
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。
10、审议通过《关于2017年度内部控制评价报告的议案》
公司 2017年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司2017年度内部控制评
价报告》。
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。
11、审议通过《关于2017年度社会责任报告的议案》
公司2017年度社会责任报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司2017年度社会责任报告》。
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。
12、审议通过《关于2017年度环境报告书的议案》
公司2017年度环境报告书详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《浙江荣晟环保纸业股份有限公司2017年度环境报告书》。
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。
13、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。
详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2018-016）
14、审议通过《关于2018年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度
的议案》
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于2018年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的公告》（2018-017）
15、审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
16、审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司2018年度审计机构及内
部控制审计机构的议案》
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2018-018）
17、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据公司限制性股票激励计划相关规定，公司1名激励对象因离职已不符合
激励条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，董事会同意公司对该名激励对象已获受但尚未解锁的20,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为34.79元/股。
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。
详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（2018-019）
18、审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》
同意公司通过全资子公司平湖德力晟环保科技有限公司与中叶资本管理有限公司、嘉兴市沪平联益商务咨询有限公司、马宝狮投资管理（上海）有限公司、浙江上扬控股集团有限公司和浙江嘉华投资有限公司合资设立嘉兴同乘投资管理有限公司（暂定名，以工商部门核准名称为准）。
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。
19、审议通过《关于2017年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
20、审议通过《关于提请召开2017年年度股东大会会议的议案》
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。
请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-021）
三、备查文件
1、浙江荣晟环保纸业股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、浙江荣晟环保纸业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2018年4月20日
