证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2026-005
圣晖系统集成集团股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引—发行类第7号》的规定，圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”、“圣晖集成”）董事会编制了公司截至2025年12月31日止关于前次募集资金使用情况的专项报告。具体如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证监会《关于核准圣晖系统集成集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1915 号）核准，公司首次向社会公开发行人民
币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，发行价格为每股人民币 27.25 元，募集
资金总额为人民币 54,500.00 万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）5,965.28万元后，实际募集资金净额为人民币 48,534.72 万元。首次公开发行股票的募集
资金已于 2022 年 9 月 29 日全部到位，并经毕马威华振会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，于 2022 年 9 月 29 日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第 2201408
号）。公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户初始存放金额与余额情况如
下：
单位：人民币/元
募集资金专户开户行 账号 初始存放金额 余额 备注
中国建设银行股份有限 32250198863600005774 25,395,000.00 1,891,292.67 活期
公司苏州分行
上海浦东发展银行股份 89030078801500001951 22,308,000.00 0.00 已销户
有限公司苏州分行
上海浦东发展银行股份 89030078801700001950 150,000,000.00 0.00 已销户
有限公司苏州分行
华夏银行股份有限公司 12452000001060483 306,848,886.80 0.00 已销户
苏州分行
合计 504,551,886.80 1,891,292.67
（三）前次募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用募集资金人民币 474,812,660.30 元，使
用部分闲置募集资金进行现金管理 12,000,000.00 元，尚未使用的募集资金专户余额 1,891,292.67 元，使用资金（包括部分闲置募集资金进行现金管理）占募集资金初始存放金额的比例为 96.48%，上述募集资金尚未使用完毕的原因为募集资金项目尚未全部完工，该部分资金将继续用于实施承诺项目。募集资金使用及募集资金专户结余具体情况如下：
单位：人民币/元
项目 序号 金额
初始存放金额 A 504,551,886.80[注 1]
已累计使用募集资金总额 B 474,812,660.30
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 C
使用部分闲置募集资金进行现金管理 D 12,000,000.00 [注 2]
使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益 E 2,286,893.47
募集资金账户利息收入扣除手续费净额 F 1,093,013.88
支付的发行费用 G 19,204,726.46
2025年 12 月 31 日募集资金计算余额 H=A-B-D+E+F- 1,914,407.39
G
2025年 12 月 31 日募集资金实际存放金额 I 1,891,292.67
销户利息收入转入公司自有资金账户 J 23,114.72[注 3]
差异 K=H-I-J 0.00
[注 1]初始存放金额 504,551,886.80 元与募集资金净额 485,347,160.34 元差异
19,204,726.46 元，原因系初始存放金额中尚未扣除与发行权益性证券直接相关的其他发行费用。
[注 2]截至 2025 年 12 月 31 日，除上述账户余额外，公司尚有 12,000,000.00 元
闲置募集资金用于现金管理。
[ 注 3] 公 司 于 2023 年 6 月 28 日 将 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 苏 州 分 行
（ 12452000001060483 ） 与 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 苏 州 分 行
（89030078801700001950）账户销户，其中华夏银行股份有限公司苏州分行产生销户利息收入金额为 11,536.35 元，上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行产生销户利息收入金额为11,578.37元，上述销户利息收入共23,114.72元均已转入公司自有资金账户，募集资金专户注销后，公司、保荐机构与开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》也随之终止。
二、前次募集资金实际使用情况
前次募集资金实际使用情况见本报告附表一《前次募集资金使用情况对照表》。
三、前次募集资金变更情况
（一）募集资金投资项目实施地点及实施方式变更情况
2023 年 4 月 7 日召开的公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五
次会议以及 2023 年 4 月 28 日召开的公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》，同意将募投项目“营销与服务网络建设项目”的实施地点由“在合肥、长沙、武汉、成都和郑州建立营销服务网点”变更为“在合肥、长沙、武汉、重庆和郑州建立营销服务网点”；同时，募投项目“营销与服务网络建设项目”的实施方式由“通过办公室租赁的方式投资建设”变更为“通过购置办公室的方式投资建设”，项目的总投资金额由 2,230.80 万元变更为 2,866.65 万元，因变更而增加的部分将由公司自有资金
予以解决。具体情况详见 2023 年 4 月 8 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的公告》（公告编号：2023-018）。
（二）关于部分募集资金投资项目调整建设内容
2023 年 4 月 7 日召开的公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五
次会议以及 2023 年 4 月 28 日召开的公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目调整建设内容的议案》，同意将“研发中心建设项目”总投资额拟由 4,000.00 万元调整为 4,229.31 万元，其中研发相关内容拟使用募集资金投入为 2,539.50 万元，预制实验车间改造内容使用公司自有资金1,460.50 万元，超过募集资金使用金额的部分，公司通过自有资金及银行融资解决，确保该项目得以顺利实施。“研发中心建设项目”研发相关内容中，拟新
建厂房建筑面积由 800.00 平米调整为 1,983.38 平米，无尘室实验室面积由 120
平米调整为 184 平米，普通实验区面积由 680.00 平米调整为 1,139.92 平米，增
加预留区 659.46 平米。建筑工程费由 528.00 万元调整为 1,026.97 万元，设备
购置费由 799.55 万元调整为 529.88 万元，安装工程费由 39.98 万元调整为 0.00
万元，预备费由 120.93 万元调整为 160.91 万元。具体情况详见 2023 年 4 月 8
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目调整建设内容的公告》（公告编号：2023-019）
（三）关于部分募投项目延期的情况
1、营销与服务网络建设项目
公司于 2023 年 10 月 27 日分别召开了第二届董事会第九次会议及第二届监
事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对首次公开发行募集资金投资项目“营销与服务网络建设项目”达到预定可使用状态
的日期由原计划 2023 年 10 月延长至 2024 年 10 月。公司营销与服务网络建设项
目的实施方式为通过购置办公室的方式投资建设，公司前期多次开展实地调研，多方寻找适合公司营销与服务网络建设项目开展、价格合理的场所，尚有部分区域未找到合适场地。考虑到建设营销与服务网络的重要性以及办公场所的稳定性，为保证募投项目的实施成果更好地满足公司发展要求，公司在充分考虑当前募投项目实施进度及募集资金实际使用情况的基础上，拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。
2、研发中心建设项目
公司于 2024 年 12 月 13 日分别召开了第二届董事会第十七次会议及第二届
监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司
对首次公开发行募集资金投资项目“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日
期由原计划 2025 年 1 月延长至 2025 年 12 月。具体情况详见 2024 年 12 月 14
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-054）。
公司于 2025 年 10 月 17 日分别召开了第三届董事会第三次会议及第三届审
计委员会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对首次公开发行募集资金投资项目“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日
期由原计划 2025 年 12 月延长至 2026 年 12 月。具体情况详见 2025 年 10 月 18
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-051
