证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-020
圣晖系统集成集团股份有限公司
关于 2022 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.8125 元（含税），每股以资本
公积转增 0.25 股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，
圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币171,611,642.97 元。经董事会决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8.125 元（含税）。截至 2022
年 12 月 31 日，公司总股本 80,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利
65,000,000 元（含税）。本次现金分红金额占 2022 年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润比例为 52.90%。
2、公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 2.5 股。截至 2022 年 12 月 31
日，公司总股本 80,000,000 股，本次转增 20,000,000 股后，公司总股本为100,000,000 股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 7 日召开第二届董事会第六次会议，以 7 票同意，0 票
反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司股东回报规划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司 2022 年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2023 年 4 月 7 日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于
公司 2022 年度利润分配方案的议案》，监事会认为：本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
圣晖系统集成集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 8 日
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