证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-033
福建海通发展股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 04 月 11 日
(二)股东大会召开的地点：福建省福州市台江区长汀街 23 号升龙环球大厦 42 层(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 485,023,544
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
78.8928
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曾而斌先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集、召开和表决均符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《福建海通发展股份有限公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人。董事郑玉芳女士，独立董事翁国雄先生、林
涛先生以线上通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。监事郑小华先生以线上通讯方式出席本次会
议；
3、副董事长、总经理郑玉芳女士，董事、副总经理、财务总监刘国勇先生，董
事会秘书黄甜甜女士，出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 485,004,024 99.9959 19,520 0.0041 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 485,004,024 99.9959 19,520 0.0041 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 485,004,024 99.9959 19,520 0.0041 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 485,004,024 99.9959 19,520 0.0041 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 485,004,024 99.9959 19,520 0.0041 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 485,004,024 99.9959 19,520 0.0041 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 485,004,024 99.9959 19,520 0.0041 0 0.0000
8、 议案名称：《关于确认董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 485,002,024 99.9955 21,520 0.0045 0 0.0000
9、 议案名称：《关于确认监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 485,002,024 99.9955 21,520 0.0045 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
《关于2023年度利润分
6 配及资本公积转增股本 67,329,677 99.9710 19,520 0.0290 0 0.0000
预案的议案》
《关于确认董事2023年
8 度薪酬及2024年度薪酬 67,327,677 99.9680 21,520 0.0320 0 0.0000
方案的议案》
《关于确认监事2023年
9 度薪酬及2024年度薪酬 67,327,677 99.9680 21,520 0.0320 0 0.0000
方案的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 6 为特别决议议案，已获得出席的股东（包含股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过；议案 1 至议案 5、议案 7 至议案 9 为普通决议
议案，已获得出席的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
2、本次会议议案 6、8、9 对中小投资者计票。
3、本次会议审议的议案不涉及回避表决，所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本
查看PDF原文
