证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2023-059
福建海通发展股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 23 日
(二)股东大会召开的地点：福建省福州市台江区长汀街 23 号升龙环球大厦 42 层(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 494,070,524
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
80.3643
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曾而斌先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集、召开和表决均符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《福建海通发展股份有限公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中独立董事齐银良先生以线上通讯方式出
席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中魏弘先生、赵云逸先生以线上通讯方式
出席本次会议；
3、副董事长、总经理郑玉芳女士，董事、副总经理、财务总监刘国勇先生，董
事会秘书黄甜甜女士，出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 494,043,344 99.9944 27,180 0.0056 0 0.0000
2、议案名称：《关于制订、修订相关制度的议案》
2.01、议案名称：《关于修订<福建海通发展股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 494,043,344 99.9944 27,180 0.0056 0 0.0000
2.02、议案名称：《关于修订<福建海通发展股份有限公司董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 494,043,344 99.9944 27,180 0.0056 0 0.0000
2.03、议案名称：《关于修订<福建海通发展股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 494,043,344 99.9944 27,180 0.0056 0 0.0000
2.04、议案名称：《关于修订<福建海通发展股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 494,043,344 99.9944 27,180 0.0056 0 0.0000
2.05、议案名称：《关于修订<福建海通发展股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 494,043,344 99.9944 27,180 0.0056 0 0.0000
2.06、议案名称：《关于修订<福建海通发展股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 494,043,344 99.9944 27,180 0.0056 0 0.0000
2.07、议案名称：《关于修订<福建海通发展股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 494,043,344 99.9944 27,180 0.0056 0 0.0000
2.08、议案名称：《关于修订<福建海通发展股份有限公司重大经营与投资决策管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 494,043,344 99.9944 27,180 0.0056 0 0.0000
2.09、议案名称：《关于修订<福建海通发展股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 494,043,344 99.9944 27,180 0.0056 0 0.0000
2.10、议案名称：《关于修订<福建海通发展股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 494,043,344 99.9944 27,180 0.0056 0 0.0000
3、 议案名称：《关于修订<福建海通发展股份有限公司监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 494,043,344 99.9944 27,180
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