证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2023-056
福建海通发展股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》
并办理工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 7 日召开第
三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》等相关议案。现将相关情况公告如下：
一、变更注册资本事项概述
1、公司 2023 年限制性股票激励计划按照上海证券交易所、中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司的有关规定已于 2023 年 9 月 19 日完成首次授予登
记工作，公司总股本由 610,885,022 股变更为 614,078,022 股，注册资本由
610,885,022 元变更为 614,078,022 元，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 21 日披
露的《福建海通发展股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予结果公告》。
2、公司 2023 年限制性股票激励计划按照上海证券交易所、中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司的有关规定已于 2023 年 10 月 30 日完成预留部分限
制性股票授予登记工作，公司总股本由 614,078,022 股变更为 614,788,022 股，注
册资本由 614,078,022 元变更为 614,788,022 元，具体内容详见公司于 2023 年 11
月 1 日披露的《福建海通发展股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留股
份授予结果公告》。
二、公司章程修订的具体情况
为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《证券法》《上
市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》
等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》进
行了系统性的梳理与修订，详情如下：
序号 修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
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61,088.5022 万元。 61,478.8022 万元。
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
2 61,088.5022 万股，均为普通股，每股面值 61,478.8022 万股，均为普通股，每股面值
1 元。 1 元。
第四十二条 公司下列对外担保行 第四十二条 公司下列对外担保行
为，须经股东大会审议通过： 为，须经股东大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的 （一）本公司及本公司控股子公司的
对外担保总额，达到或超过公司最近一期 对外担保总额，达到或超过公司最近一期
经审计净资产的百分之五十以后提供的任 经审计净资产的百分之五十以后提供的
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何担保； 任何担保；
（二）本公司及本公司控股子公司对 （二）本公司及本公司控股子公司对
外提供的担保总额，超过公司最近一期经 外提供的担保总额，超过公司最近一期经
审计总资产百分之三十以后提供的任何担 审计总资产百分之三十以后提供的任何
保； 担保；
序号 修订前 修订后
（三）公司在一年内担保金额超过公 （三）按照担保金额连续 12 个月内
司最近一期经审计总资产百分之三十的担 累计计算原则，超过公司最近一期经审计
保； 总资产百分之三十的担保；
…… ……
未达到本章程规定的股东大会审议批 未达到本章程规定的股东大会审议
准权限的对外担保事项由董事会审议批 批准权限的对外担保事项由董事会审议
准。董事会审议公司对外担保事项时，除 批准。董事会审议公司对外担保事项时，
应当经全体董事的过半数通过外，还应当 除应当经全体董事的过半数通过外，还应
经出席董事会会议的三分之二以上董事同 当经出席董事会会议的三分之二以上董
意；股东大会审议前款第（六）项对外担保 事同意；股东大会审议前款第（三）项对
事项时，须经出席会议的股东所持表决权 外担保事项时，须经出席会议的股东所持
的三分之二以上通过。 表决权的三分之二以上通过。
…… ……
第四十四条 公司发生的交易（受赠 第四十四条公司发生的交易（提供
现金资产除外）达到下列标准之一的，须 担保、财务资助除外）达到下列标准之一
经股东大会审议通过： 的，须经股东大会审议通过：
…… ……
上述指标计算中涉及的数据如为负 上述指标计算中涉及的数据如为负
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值，取其绝对值计算。 值，取其绝对值计算。
…… 公司发生下列情形之一的，可以免于
按照本条第一款的规定提交股东大会审
议，但仍应当按照规定履行信息披露义
务：
序号 修订前 修订后
（一）公司发生受赠现金资产、获得
债务减免等不涉及对价支付、不附有任何
义务的交易；
（二）公司发生的交易仅达到本条第
一款第（四）项或者第（六）项标准，且
公司最近一个会计年度每股收益的绝对
值低于 0.05 元的。
……
第八十三条 董事、监事候选人名单 第八十三条董事、监事候选人名单
以提案的方式提请股东大会表决。 以提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决 股东大会就选举董事、监事进行表决
时，根据本章程的规定或者股东大会的决 时，根据本章程的规定或者股东大会的决
议，可以实行累积投票制。 议，可以实行累积投票制。
5 股东大会就选举两名以上（含两名） 涉及下列情形的，股东大会在董事、
董事或监事进行表决时，如控股股东控股 监事的选举中应当采用累积投票制：
比例在 30%以上时，应当采用累积投票 （一）公司选举2名以上独立董事的；
制。 （二）公司单一股东及其一致行动人
…… 拥有权益的股份比例在 30%以上。
……
第九十七条 董事由股东大会选举或 第九十七条 董事由股东大会选举
更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 或更换，任期三年。董事任期届满，可连
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任。 选连任。董事在任期届满以前，经股东大
会有效决议可以解除其职务。
序号 修订前 修订后
董事在任期届满以前，除非有下列情 董事出现本条第二款第（一）项、第
形，不得解除其职务： （二）项情形的，相关董事应当立即停止
（一）本人提出辞职： 履职并由公司按相应规定解除其职务；董
（二）出现国家法律、法规规定或本 事出现本条第二款第（三）项、第（四）
章程规定的不得担任董事的情形； 项情形的，公司应当在该事实发生之日起
（三）不能履行职责； 30 日内解除其职务，上海证券交易所另有
（四）因严重疾病不能胜任董事工作。 规定的除外：
…… （一）根据《公司法》等法律法规及
其他有关规定，不得担任董事、监事、高
级管理人员的情形；
（二）被中国证监会采取不得担任上
市公司董事、监事、高级管理人员的市场
禁入措施，期限尚未届满；
（三）被证券交易场所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和
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