证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2023-010
福建海通发展股份有限公司
关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟每 10 股派发现金
红利 2.00 元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4.80
股。
本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额及转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额，并将在相关公告中披露。
本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：公司目前处于快速发
展阶段，公司日常经营及业务拓展均需要大量资金投入所致。
一、公司2022年度利润分配方案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币524,795,080.91元。经董事会决议，公司2022年年度
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本。本次利润分配及公积金转增股本方案如下：
1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税）。截至2023年3月31日，公司总股本412,760,150股，以此计算合计拟派发现金红利82,552,030.00元（含税），拟派发的现金红利总额占2022年合并口径下归属于上市公司普通股股东的净利润的12.30%。
2、公司拟向全体股东资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4.80股。截至2023年3月31日，公司总股本412,760,150股，转增完成后，公司的总股本为610,885,022股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额及转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润为人民币671,417,018.13元，母公司累计未分配利润为524,795,080.91 元，公司拟分配的现金红利总额为82,552,030.00元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因如下：
鉴于公司目前处于快速发展阶段，公司日常经营及业务拓展均需要大量资金投入，为提升风险抵御能力，保障公司健康、可持续发展，综合考虑公司未来资金支出计划、经营及资金状况、股东中长期回报等因素，公司拟留存适当的经营利润，将主要用于补充流动资金，以满足公司生产经营及业务拓展的资金需求，
助力公司扩大规模，提升公司的综合竞争力和持续盈利能力，以更优异更稳定的经营业绩来回报广大投资者。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月12日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过本利润分配方案，公司董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。本预案尚需提交至公司2022年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案，充分考虑了公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，综合考虑了公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策。我们同意公司董事会提出的2022年年度利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》充分考虑了公司经营情况、资金需求以及未来发展战略，有利于公司的长远稳健发展，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度关于现金分红的有关规定。
四、相关风险提示
本次利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期稳定的发展。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案中的资本公积金转增股本，对公司
股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响。本方案实施后，由于公司总股本将增加，每股收益、每股净资产将会相应摊薄。
本次利润分配及资本公积转增股本的方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建海通发展股份有限公司董事会
2023年4月12日
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