福建海通发展股份有限公司
Fujian Highton Development Co., Ltd.
（平潭综合实验区金井湾商务营运中心 3 号楼 17 层 1705-2 室）
首次公开发行股票招股意向书
保荐机构（主承销商）
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
二〇二三年二月
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
发行股数 本次拟公开发行股份 41,276,015 股，占发行后总股本比例 10.00%，
均为公开发行新股，公司股东不公开发售股份
每股面值 人民币 1.00 元
发行价格 【】元/股
预计发行日期 2023 年 2 月 24 日
拟上市的证券交易所 上海证券交易所
发行后总股本 412,760,150 股
（一）控股股东、实际控制人承诺
公司控股股东、实际控制人曾而斌承诺：
1、除《上海证券交易所股票上市规则》规定的豁免情形之外，自
公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直
接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回
购该部分股份。同时，本人将主动向公司申报本人直接或间接持有
的公司股份及其变动情况。
2、本人直接或间接持有的公司股票在锁定期满后 2 年内减持的（不
包括本人在公司本次发行后从公开市场中新买入的股票），其减持
价格不低于发行价。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交
易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末（如
该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于本次发行
的发行价，本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长
6 个月的锁定期；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人
直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购
该部分股份。上述发行价指公司首次公开发行股票并上市的发行价
本次发行前股东所持 格，若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本、增发新股股份的流通限制、股东 或配股等除权、除息事项，则上述股票发行价应根据有关规则进行对所持股份自愿锁定 相应调整。
的承诺 3、在上述锁定期届满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理
人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公
司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的
公司股份。在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任
期届满后 6 个月内，同样遵守上述规定。因公司进行权益分派等导
致本人所持公司股份发生变化的，仍遵守上述承诺。
4、如中国证监会及/或证券交易所对于上述锁定期安排另有特别规
定或有更高要求的，本人将按照中国证监会及/或证券交易所的相关
规定或要求执行。
5、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺，若违反上述
承诺，本人将不符合承诺的所得收益上缴公司所有，并承担相应法
律后果，赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。
（二）控股股东、实际控制人的一致行动人承诺
公司控股股东、实际控制人的一致行动人平潭群航、星海贸易、王
爱金承诺：
1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本
企业/本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也
不由公司回购该部分股份。同时，本企业/本人将主动向公司申报本
企业/本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。
2、本企业/本人直接或间接持有的公司股票在锁定期满后 2 年内减
持的（不包括本企业/本人在公司本次发行后从公开市场中新买入的
股票），其减持价格不低于发行价。公司上市后 6 个月内如公司股
票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市
后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收
盘价低于本次发行的发行价，本企业/本人持有的公司股票将在上述
锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；在延长锁定期内，不转
让或者委托他人管理本企业/本人直接或间接持有的公司本次发行
前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。上述发行价指公司
首次公开发行股票并上市的发行价格，若公司上市后发生派息、送
股、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，则上
述股票发行价应根据有关规则进行相应调整。
3、若违反上述承诺，本企业/本人将不符合承诺的所得收益上缴公
司所有，并承担相应法律后果，赔偿因未履行承诺而给公司或投资
者带来的损失。
4、如中国证监会及/或证券交易所对于上述锁定期安排另有特别规
定或有更高要求的，本企业/本人将按照中国证监会及/或证券交易
所的相关规定或要求执行。
（三）董事、监事、高级管理人员承诺
1、持有公司股份的其他董事、监事及高级管理人员郑玉芳、刘国
勇、乐君杰、吴洲、吴小兵承诺：
（1）自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理
本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由
公司回购该部分股份。自公司股票上市之日起 36 个月内，除本人
发生按股权激励计划约定将所持公司股东平潭群航的出资份额转
让给其普通合伙人或其他指定方外，本人不转让或者委托他人管理
本人直接持有的平潭群航出资份额、间接持有的公司公开发行股票
前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。同时，本人将主动
向公司申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。
（2）本人直接或间接持有的公司股票在锁定期满后 2 年内减持的
（不包括本人在公司本次发行后从公开市场中新买入的股票），其
减持价格不低于发行价。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20
个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期
末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于本
次发行的发行价，本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自
动延长 6 个月的锁定期；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管
理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公
司回购该部分股份。上述发行价指公司首次公开发行股票并上市的
发行价格，若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本、增
发新股或配股等除权、除息事项，则上述股票发行价应根据有关规
则进行相应调整。
（3）在上述锁定期届满后，在本人担任公司董事、监事、高级管
理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的
公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有
的公司股份；在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和
任期届满后 6 个月内，同样遵守上述规定。因公司进行权益分派等
导致本人所持公司股份发生变化的，仍遵守上述承诺。
（4）如中国证监会及/或证券交易所对于上述锁定期安排另有特别
规定或有更高要求的，本人将按照中国证监会及/或证券交易所的相
关规定或要求执行。
（5）本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺，若违反上
述承诺，本人将不符合承诺的所得收益上缴公司所有，并承担相应
法律后果，赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。
2、持有公司股份的其他董事肖治平承诺：
（1）自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理
本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由
公司回购该部分股份。
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