证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-005
科华控股股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议
于 2024 年 3 月 6 日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号公司会议室以
现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 2 月 29 日以电话及电子邮
件方式送达。本次会议由董事长陈洪民先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《科华控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增加董事会席位的议案》，本议案需提交股东大会审议。
经审议，董事会同意将董事会成员人数由 7 名增加至 9 名，其中，非独立董
事由原来的 4 名增加至 6 名，独立董事人数不变。同时，同意对《公司章程》中的相关条款进行修订。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于修订公司章程并配套修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》，本议案需提交股东大会审议。
为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性、
有效性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件的要求，并结合公司实际情况，董事会同意公司对《公司章程》部分条款及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订与完善。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司关于修订公司章程及部分内部制度的公告》（公告编号：2024-007）、《科华控股股份有限公司章程（2024 年 3 月修订）》《科华控股股份有限公司股东大会议事规则（2024 年 3 月修订）》《科华控股股份有限公司董事会议事规则（2024 年 3 月修订）》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，本议案需提交股东大会审议。
公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名。经公司第三届
董事会提名委员会审查，董事会同意提名陈洪民先生、宗楼先生、陈小华先生、陈小科先生、王志新先生、殷伟先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，本议案需提交股东大会审议。
公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司第三届董
事会提名委员会审查，董事会同意提名于成永先生、杜惟毅先生、倪广山先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，其中，于成永先生为会计专业人士，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过《关于修订<独立董事工作规则>的议案》，本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司独立董事工作规则（2024 年 3 月修订）》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过《关于修订董事会专门委员会工作规则的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司董事会战略委员会工作规则（2024 年 3 月修订）》《科华控股股份有限公司董事会审计委员会工作规则（2024 年 3 月修订）》《科华控股股份有限公司董事会提名委员会工作规则（2024 年 3 月修订）》《科华控股股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则（2024 年 3 月修订）》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司信息披露管理制度（2024 年 3 月修订）》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（八）审议通过《关于公司择期召开股东大会的议案》。
鉴于公司董事会工作总体安排，同意公司择期召开股东大会，召开的时间及安排将另行通知，具体以股东大会通知公告为准。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
科华控股股份有限公司董事会
2024 年 3 月 8 日
附件：第四届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
陈洪民先生，1954 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，助
理工程师。主要工作经历：1972 年 10 月至 1994 年 6 月，任溧阳市余桥乡建筑
安装工程公司工程队负责人、经理；1994 年 6 月至 1999 年 11 月，任溧阳市江
华铸造材料有限公司董事长；1999 年 11 月至 2002 年 6 月，任溧阳市科华精密
铸造有限公司董事长；2002 年 6 月至 2005 年 11 月，历任溧阳市联华增压器制
造有限公司执行董事、董事长、总经理；2014 年 3 月至 2017 年 3 月，任溧阳市
诚发投资咨询有限公司董事；现任公司董事长、江苏科华投资管理有限公司执行董事、溧阳市联华机械制造有限公司执行董事。
宗楼先生，1978 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，材料成型与改性工程师。2000 年 8 月至 2003 年 4 月，历任上海液压件铸造
厂开发工程师、项目经理；2003 年 4 月至 2008 年 3 月，任霍尼韦尔汽车零部件
(上海)有限公司供应商开发主管；2008 年 4 月至 2015 年 2 月，历任公司副总经
理、董事；现任公司董事、总经理。
陈小华先生，1977 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主
要工作经历：1996 年 8 月至 2007 年 3 月，任溧阳市前马镇人民政府经营管理服
务站主办会计；2007 年 4 月至 2016 年 3 月，历任公司开发部经理、营销部经理；
现任公司董事、副总经理。
陈小科先生，1979 年 6 月生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，本科学
历。主要工作经历：2007 年 6 月至 2012 年 10 月，任新西兰Dynamic Controls
公司系统工程师；2012 年 11 月至今，任新西兰Trimble Navigation Co.,Ltd软
件工程师。
王志新先生，1965 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，经济管理硕
士，副教授，高级会计师。主要工作经历：1987 年 8 月至 1992 年 3 月，任苏州
大学商学院讲师；1992 年 4 月至 1997 年 6 月，任苏州财经函授中专教务部教务
主任；1997 年 7 月至 2001 年 3 月，历任苏州工业园区财税局预算处、审计处处
长；2001 年 4 月至 2005 年 4 月，任苏州东瑞制药有限公司财务总监；2005 年 4
月至 2008 年 4 月，任法国艾格服饰集团大中华区首席财务官；2008 年 4 月至
2019 年 7 月，任德摩资本有限公司董事兼总经理；2019 年 4 月至今，任苏州国
瑞活力投资管理有限公司董事；2019 年 7 月至今，任天洪控股(苏州)有限公司监事；2019 年 8 月至今，任苏州朗特斯医疗科技有限公司执行董事、理迎万象智能科技(上海)有限公司监事；2019 年 10 月至今，任苏州鼎茂旺商贸有限公司
监事；2020 年 3 月至 2023 年 2 月，任江苏鑫能供应链管理有限公司董事长；
2020 年 3 月至 2023 年 4 月，任苏州鑫活力财务咨询有限公司董事长；2020 年 8
月至今，任云南天洪融资租赁有限公司监事；2020 年 12 月至今，任北京天洪集
团有限公司监事；2021 年 2 月，任上海深宏投资管理有限公司监事；2021 年 8
月至今，任上海天洪金云企业发展有限公司总经理兼董事、厦门新兴产业创新投资管理有限公司董事；2022 年 7 月至今，任上海万象智慧环卫有限公司董事；2022 年 8 月至今，任珠海天之洪实业有限公司董事、东莞天洪实业有限公司董事兼经理，2022 年 8 月至今，任上海万象汽车集团有限公司董事兼总经理、江苏万象汽车制造有限公司董事；2022 年 9 月至今，任公司董事。
殷伟先生，1975 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，管理学硕士学位。主要工作经历：1997 年 7 月至 2000 年 7 月，供职于宝钢
集团有限公司能源部；2003 年 4 月至 2007 年 7 月，任湘财贯通投资管理公司研
究员；2007 年 7 月至 2014 年 12 月，任上海恒达通汇投资管理有限公司投资部
经理、风控负责人；2015 年 1 月至 2018 年 1 月，任赛伯乐投资集团有限公司风
控负责人；2018 年 1 月至 2019 年 3 月，任上海民生通力股权投资有限公司风控
法务总监；2020 年至今，任上海道得投资管理合伙企业（有限合伙）投资总监。
二、独立董事候选人简历
于成永先生，1971 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历，教授，中国注册会计师（非执业）。主要工作经历：1995 年 8 月至 2000 年
3 月，任淮阴工业专科学校交通分部教师；2000 年 3 月至 2008 年 6 月，任淮阴
工学院教师；现任南京财经大学教师、南京财经大学会计学院副院长、江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司独立董事、江苏天奈科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。
杜惟毅先生，1975 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，法学硕士学位，拥有律师资格。主要工作经历：2001 年 7 月至 2004 年 7
月，任上海证券交易所信息中心助理经理；2004 年 7 月至 2007 年 3 月，任上海
证券交易所法律部经理；2007 年 3 月至 2011 年 8 月，任中国金融期货交易所监
察部高级经理；2011 年 8 月至 2014 年 6 月，任中国金融期货交易所法律部副总
监；2014 年 6 月至 2015 年 3 月，任中国金融期货交易所党委办公室（董事会办
公室）副总监；2015 年 3 月至 2019 年 5 月，任上海昊理文律师事务所高级顾问；
2015 年 6 月至 2021 年 6 月，任中船科技股份有限公司独立董事；2015 年 8 月至
2023 年 4 月，任昇印光电(昆山)股份有限
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