603161 沪市 科华控股

证券代码：603161        证券简称：科华控股        公告编号：2023-034
            科华控股股份有限公司

              关于董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事陈伟先生的书面辞职报告，陈伟先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事及专门委员会委员职务。

  根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《科华控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，陈伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈伟先生的辞职未导致公司第三届董事会低于法定最低人数，其辞职不会影响公司正常生产经营活动。

  根据《公司章程》的规定，公司董事会由7名董事组成，陈伟先生辞职后，当前公司董事成员数不足7名。为满足公司经营管理的需要，公司将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成董事补选工作。

  截至本公告披露日，陈伟先生直接持有16,008,000股公司股份，占公司总股本的12%。辞职生效后，陈伟先生将继续严格按照相关法律、法规、规范性文件及相关承诺对其所持公司股份进行管理。

  陈伟先生担任公司董事及董事会专门委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈伟先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

                                          科华控股股份有限公司董事会
                                                    2023 年 6 月 21 日