603161 沪市 科华控股

证券代码：603161        证券简称：科华控股        公告编号：2021-004
            科华控股股份有限公司

    第二届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  科华控股股份有限公司（以下简称“公司”、“科华控股”）第二届董事会第
二十二次会议于 2021 年 1 月 18 日在江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路 63 号公
司会议室以现场和通讯表决结合的方式召开，会议通知已按规定提前以电话及电子邮件方式送达。本次会议由董事长陈洪民先生召集和主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

  经公司第二届董事会提名委员会审查，董事会同意提名陈洪民先生、宗楼先生、陈小华先生、周宏峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。公司独立董事已就此发表独立意见。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  （二）审议通过《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

  经公司第二届董事会提名委员会审查，董事会同意提名许金叶先生、毛建东先生、朱家安先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），其中，许金叶先生为会计专业人士。任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起
算，任期三年。上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。公司独立董事已就此发表独立意见。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  （三）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

  公司董事会同意召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

  科华控股股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议

  科华控股股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

  特此公告。

                                          科华控股股份有限公司董事会
                                                    2021 年 1 月 19 日
附件：第三届董事会董事候选人简历

    一、非独立董事候选人简历

  陈洪民先生，男，1954 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中
学历，助理工程师。主要工作经历：1972 年 10 月至 1994 年 6 月，任溧阳市余
桥乡建筑安装工程公司工程队负责人、经理；1994 年 6 月至 1999 年 11 月，任
溧阳市江华铸造材料有限公司董事长；1999 年 11 月至 2002 年 6 月，任溧阳市
科华精密铸造有限公司董事长；2002 年 6 月至 2015 年 2 月，历任本公司执行董
事、董事长、总经理；2015 年 2 月至今，任本公司董事长、科华投资执行董事、联华机械执行董事。

  宗楼先生，男，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生学历，材料成型与改性工程师。主要工作经历：2000 年 8 月至 2003 年 4 月，
历任上海液压件铸造厂开发工程师、项目经理；2003 年 4 月至 2008 年 3 月，任
霍尼韦尔汽车零部件（上海）有限公司供应商开发主管；2008 年 4 月至 2015 年
2 月，历任本公司副总经理、董事；2015 年 2 月至今，任本公司董事、总经理。
  陈小华先生，男，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。主要工作经历：1996 年 8 月至 2007 年 3 月，任溧阳市前马镇人民政府经
营管理服务站主办会计；2007 年 4 月至今，历任本公司开发部经理、营销部经理；现任本公司董事、副总经理。

  周宏峰先生，男，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
研究生学历。主要工作经历：2005 年 1 月至 2009 年 8 月，任上海汽车集团股份
有限公司乘用车公司采购工程师；2009 年 9 月至 2011 年 6 月，就读于复旦大学
管理学院；2010 年 7 月至 2010 年 10 月，任上海复星创富投资管理股份有限公
司投资经理；2011 年 6 月至 2013 年 6 月，任上海汽车集团股权投资有限公司高
级投资经理；2013 年 7 月至 2019 年 4 月任上海尚颀投资管理合伙企业（有限合
伙）副总裁；2019 年 8 月至今，任宁波梅山保税港区荟金投资管理有限公司投资部总经理、本公司董事、仪征荣威汽车销售服务有限公司监事。

    二、独立董事候选人简历

  许金叶先生，男，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计
学博士，副教授，博导。长期致力于企业管理会计和信息化方向的研究；中国注

册会计师、中国注册评估师。主要工作经历：1991 年 9 月至 1997 年 7 月，任福
建林学院西芹教学林场会计科长；1997 年 9 月至 2005 年 4 月，任福州大学教师；
2005 年 5 月至今，任上海大学管理会计与信息化研究中心主任，上海大学管理学院博士研究生导师，现任上海鸿辉光通科技股份有限公司独立董事，上海美迪西医药股份有限公司独立董事，福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事。

  毛建东先生，男，1961 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。主要工作经历：1981 年 7 月至 1998 年 3 月，任武进区洛阳中学校长兼书记；
1998 年 3 月至 2003 年 3 月，任武进高级中学校长兼书记；2003 年 3 月至 2007
年 11 月，任武进区教育局副局长；2007 年 11 月至 2016 年 4 月，任武进体育局
局长兼书记，目前已退休；2016 年 5 月至今，任武进区慈善总会副会长、江苏华阳智能装备股份有限公司（非上市）独立董事。

  朱家安先生，男，1982 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生学历。主要工作经历：2007 年 7 月至 2017 年 5 月，任上海证券交易所公司
管理部高级经理；2017 年 5 月至 2018 年 5 月，任北京国圣资产管理有限公司投
资总监；2020 年 6 月 29 日至 2020 年 8 月 5 日，任上海贵酒股份有限公司董事；
2018年6月至2020年8月，任上海五牛投资控股有限公司投资银行部执行董事；2020 年 9 月至今，任迁云（嘉兴）投资管理有限公司投资总监。