证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2020-059
科华控股股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 9 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路 63 号公司会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 56,285,314
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
42.1928
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司半数以上董事推选董事宗楼先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召
开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事长陈洪民因工作原因未出席本次会议并
向公司请假，独立董事李备战因工作原因未出席本次会议并向公司请假；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事顾金林因工作原因未出席本次会议并向
公司请假；
3、 董事会秘书张祥琴出席本次会议；副总经理葛春明因工作原因未列席本次会
议并向公司请假，其他高管均列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 56,285,314 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 逐项审议通过了：《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.01 议案名称：非公开发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 56,285,314 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 56,285,314 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03 议案名称：认购对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 56,285,314 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.04 议案名称：发行基准日、发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 56,285,314 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 56,285,314 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 56,285,314 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.07 议案名称：募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 56,285,314 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.08 议案名称：公司滚存利润/亏损分配的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 56,285,314 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.09 议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 56,285,314 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.10 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 56,285,314 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 56,285,314 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行
性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 56,285,314 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补
措施的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 56,285,314 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事
宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 56,285,314 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公司符合向特定
1 对象非公开发行股票条 8,925,314 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
件的议案》
2.01 非公开发行股票的种类 8,925,314 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
和面值
2.02 发行方式及发行时间
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