证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2020-030
科华控股股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路 63 号公司会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 62,361,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
46.7473
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司半数以上董事推选董事宗楼先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召
开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事长陈洪民因工作原因未出席本次会议并
向公司请假，董事周宏峰因工作原因未出席本次会议并向公司请假，独立董
事任永平因工作原因未出席本次会议并向公司请假；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事顾金林因工作原因未出席本次会议并向
公司请假；
3、 董事会秘书李阳出席本次会议；其他高管均列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 62,181,600 99.7123 179,400 0.2877 0 0.0000
2、 逐项审议通过了：《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.01 议案名称：非公开发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 62,181,600 99.7123 179,400 0.2877 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 62,181,600 99.7123 179,400 0.2877 0 0.0000
2.03 议案名称：认购对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A 股 62,181,600 99.7123 179,400 0.2877 0 0.0000
2.04 议案名称：发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 62,181,600 99.7123 179,400 0.2877 0 0.0000
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 62,181,600 99.7123 179,400 0.2877 0 0.0000
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 62,181,600 99.7123 179,400 0.2877 0 0.0000
2.07 议案名称：募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 62,181,600 99.7123 179,400 0.2877 0 0.0000
2.08 议案名称：公司滚存利润/亏损分配的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 62,181,600 99.7123 179,400 0.2877 0 0.0000
2.09 议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 62,181,600 99.7123 179,400 0.2877 0 0.0000
2.10 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 62,181,600 99.7123 179,400 0.2877 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 62,181,600 99.7123 179,400 0.2877 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分
析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 62,181,600 99.7123 179,400 0.2877 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 62,181,600 99.7123 179,400 0.2877 0 0.0000
6、 议案名称：《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补
措施的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 62,181,600 99.7123 179,400 0.2877 0 0.0000
7、 议案名称：《关于批准与本次发行对象签订<股份认购协议>暨关联交易的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 62,181,600 99.7123 179,400 0.2877 0 0.0000
8、 议案名称：《关于<公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 62,181,600 99.7123 179,400 0.2877 0 0.0000
9、 议案名称：《关于签订附条件生效的战略合作协议暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
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