证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2018-051
深圳市汇顶科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议通知于2018年5月30日以通讯方式向全体董事发出，会议于2018年6月5日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于调整2017年度利润分配预案的议案》
经全体董事讨论，同意将《2017年度利润分配预案》调整为：“公司拟以实
施 2017年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金股
利人民币0.6元（含税）。”
表决结果：同意 8票；反对 0 票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整2017年度利润
分配预案的公告》，公告编号：2018-053
(二) 审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
经全体董事讨论，公司定于2018年6月22日通过现场与网络投票相结合的
方式召开公司2018年第二次临时股东大会，并将上述第一项议案提请公司2018
年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 8票；反对 0 票；弃权 0票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2018年第二
次临时股东大会的通知》，公告编号：2018-054
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2018年6月6日
