603159 沪市 上海亚虹

证券代码：603159        证券简称：上海亚虹      公告编号：2024-012
              上海亚虹模具股份有限公司

          第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事会会议召开情况

  上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议
已于 2024 年 2 月 26 日下午 3:00 时以现场结合通讯方式召开，本次会议经全体监
事一致同意召开，并豁免本次会议的提前通知时限要求。

  本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由与会全体监事推举黄媛女士主持，会议审议并通过以下事项：
二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真讨论，审议通过如下议案：

  审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

  同意选举黄媛女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之 日起至第五届监事会任期届满之日止。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  详情请见公司于 2024 年 2 月 27 日披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于
 董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告 编号：2024-013）。

  特此公告。

                                        上海亚虹模具股份有限公司监事会
                                                      2024 年 2 月 27 日