603159 沪市 上海亚虹

证券代码：603159              证券简称：上海亚虹              公告编号：2020-021

                上海亚虹模具股份有限公司

            第三届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2020
年 8 月 13 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2020 年 8 月 3 以邮件、传真、
电话等方式通知各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：独立董事蒋薇燕因公务出差，委托独立董事杜继涛出席会议并代为行使表决权）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议由董事长谢亚明主持，监事会成员和高级管理人员列席会议。会议审议并通过以下事项：

    一、审议通过《公司2020年半年度报告及摘要》；

      表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及公司指定
  信息披露媒体。

    二、审议通过《公司 2020 年半年度利润分配方案》；

      表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于上海证券交
  易所网站(www.sse.com.cn) 及公司指定信息披露媒体。公告标题《上海亚虹模具股
  份有限公司 2020 年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-023）

      本议案需提交股东大会审议。

    三、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》；

      表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及公司指定
  信息披露媒体。公告标题《上海亚虹模具股份有限公司关于召开 2020 年第一次临
  时股东大会的通知》（公告编号：2020-024）

    上网公告附件

  （一）上海亚虹模具股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见

  特此公告。

                                        上海亚虹模具股份有限公司董事会
                                                      2020 年 8 月 14 日