603159 沪市 上海亚虹

证券代码：603159          证券简称：上海亚虹        公告编号：2020-005
            上海亚虹模具股份有限公司

            2019 年年度利润分配方案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

    每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.15 元（含税）。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
  期将在权益分派实施公告中明确。

    若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分

  配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公
司期末母公司报表可供分配利润为人民币 125,162,318.63 元。经第三届董事会第九次会议决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。截至 2019 年 12
月 31 日，公司总股本为 140,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利
21,000,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 92.14%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议召开、审议和表决情况

  2020 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第九次会议以 9 票同意、 0 票反对、
0 票弃权，审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》并同意将本方案提交公司股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事一致认为，公司 2019 年年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  （三）监事会意见

  监事会认为，本次利润分配方案充分考虑投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。因此,同意该利润分配方案。

    三、相关风险提示

  本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配方案尚需获得公司 2019 年年度股东大会审议通过后实施。
  特此公告。

                                      上海亚虹模具股份有限公司董事会
                                                    2020 年 4 月 29 日