证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2020-013
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况：
常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
十五次会议通知于 2020 年 4 月 10 日以电话、邮件等形式发出，于 2020 年 4 月
15 日在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的规定。
二、董事会审议情况：
经与会董事审议，审议通过如下议案：
1、关于 2019 年度总经理工作报告的议案；
公司董事会同意《2019 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、关于 2019 年度董事会工作报告的议案；
公司董事会同意对外报出《2019 年度董事会工作报告》。董事会同时听取了《2019 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
3、关于董事会审计委员会 2019 年度履职报告的议案；
公司董事会同意对外报出《董事会审计委员会 2019 年度履职报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
4、关于 2019 年度决算报告的议案；
公司董事会审议通过了《2019 年度决算报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
5、关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案；
公司董事会同意对外报出《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
6、关于公司 2019 年度内部控制评价报告和内部控制审计报告的议案；
公司董事会同意对外报出《2019 年度内部控制评价报告》、《2019 年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
7、关于公司 2019 年度利润分配方案的议案；
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税）。截至 2019 年 12 月
31 日，公司总股本 216,971,200 股，剔除回购的股份后预计派发现金红利金额为25,513,344 元(含税)。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2020-014）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
8、关于公司《2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
审议通过《2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
9、关于续聘审计机构的议案；
同意公司向中天运支付 2019 年度财务审计及内控审计费用，并提请公司股东大会批准续聘中天运事务所担任公司 2020 年度财务审计及内控审计机构。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2020-015）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
10、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案；
公司董事会同意使用不超过 2 亿元的闲置自有资金购买理财产品或结构性存款。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2020-016）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
11、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案；
公司董事会同意公司及子公司向银行申请总额为人民币 10.3 亿元的综合授信额度。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2020-017）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
12、关于确认 2019 年度关联交易并预计 2020 年度关联交易的议案；
公司董事会审议通过了该议案。各项关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2020-018）。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事蒋学真、董晓燕回避
表决。
13、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案；
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名蒋学真先生、董晓燕女士、薛元林先生、李敏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期3 年。上述非独立董事候选人的简历附后。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
14、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案；
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名李芸达先生、陆刚先生、吴宇恩先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期 3 年。上述独立董事候选人的简历附后。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
15、关于控股子公司减少注册资本的议案；
公司董事会同意控股子公司浙江力持雷奥环保科技有限公司注册资本由
3,800 万元减少至 1,800 万元，减少注册资本 2,000 万元，减资后各股东持股比
例不变。公司持有浙江力持雷奥环保科技有限公司 54%的股权，将回收现金 1,080万元。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
16、关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案；
公司董事会决定于 2019 年 5 月 7 日召开 2019 年年度股东大会。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2019-019）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会
2020 年 4 月 16 日
附件：董事候选人简历
1、蒋学真先生，1960 年 7 月出生，中国国籍，大专学历,高级经济师，常州市武进区第
十六届人大代表。1977 年至 1990 年先后任职于武进区东安镇安北农机厂、常州制药厂和常州矿山机械厂。1990 年至 2006 年历任常州市武进东安起重设备配件有限公司(原武进县东安起重设备配件厂)厂长、经理、执行董事、董事长。1994 年至 2011 年任原东安起重下属公司管路公司董事长。2006 年至今任腾龙科技监事。2006 年至今任公司董事长。2008 年至今兼任公司总经理。2019 年至今任北京天元奥特橡塑有限公司董事。
2、董晓燕女士，1961 年 9 月出生，中国国籍，工商管理硕士，高级经济师,常州市第十
三、十四届政协常委。1990 年至 2006 年历任常州市武进东安起重设备配件有限公司(原武进县东安起重设备配件厂)财务科长、董事。1994 年至 2011 年历任原东安起重下属公司管路公司财务科长、董事、总经理。2005 年至 2006 年任公司董事长。2006 年至今历任公司董事、副董事长。2005 年至今任腾龙科技集团有限公司执行董事兼总经理、通畅咨询执行董事兼总经理、青岛敏田汽车销售服务有限公司监事。2019 年至今任北京天元奥特橡塑有限公司董事长。2020 年至今任新源动力股份有限公司董事。
3、薛元林先生，1952 年 8 月出生，中国国籍，曾任常州市武进区环保局局长、党组书
记。2012 年 11 月退休至今。2017 年 4 月起任公司董事。
4、李敏先生，1980 年 9 月出生，中国国籍，大专学历。2003 年至 2009 年历任管路公司
销售业务员、销售主管,2010 年至今历任公司商务部销售主管、商务部部长、监事、监事会主席。2016 年 3 月起任公司副总经理。
5、李芸达先生,1974 年 10 月出生, 中国国籍，会计学博士学历,副教授。李芸达先生自
苏州大学商学院毕业后,曾任职于南京财经大学会计系,现任江苏理工学院商学院副院长、中国会计学会高级会员,兼任常州民营经济研究所副所长。2017 年 4 月起任公司董事。
6、陆刚先生，1964 年 6 月出生，高级律师，江苏常州常联律师事务所主任。1985 年新
疆大学法律系毕业。常州市第十四届政协常委。兼任常州市人民政府法律顾问团、武进区人民政府、钟楼区人民政府法律顾问团成员。兼任常州市无党派联谊会副会长。2017 年 4 月起任公司董事。
7、吴宇恩先生，1986 年 3 月出生，中国科学技术大学教授，博士生导师，2014 年在清
华大学化学系获得博士学位。2017 年获国家重点研发计划纳米专项青年项目资助并任首席,2017 年获得中组部青年拔尖人才资助，2018 年获得中国化学会纳米化学新锐奖，2019 年获得中国化学会青年化学奖，2020 年获得霍英东青年教师奖。主持国家重点研发计划青年项目、自然科学基金委面上项目、安徽省科委青年课题等项目。目前还担任期刊 Science Bulletin
副主编，Science China Materials 编委，Small Methods 客座编辑（单原子催化专刊），无
机化学学报青年编委。Chemical Research in Chinese Universities 青年编委，无机化学
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