常州腾龙汽车零部件股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月16日
(二) 股东大会召开的地点：常州市武进经济开发区腾龙路15号公司1号楼5
楼3号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 121,226,680
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.5653
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，副董事长董晓燕女士持了本次
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，董事蒋学真、李芸达因工作原因未能出席；2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书沈义出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于2018年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 121,200,08099.9780 26,600 0.0220 0 0.0000
2、议案名称：关于2018年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 121,200,08099.9780 26,600 0.0220 0 0.0000
3、议案名称：关于2018年度决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 121,200,08099.9780 26,600 0.0220 0 0.0000
4、议案名称：关于2018年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 121,200,08099.9780 26,600 0.0220 0 0.0000
5、议案名称：关于2018年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 121,196,08099.9747 30,600 0.0253 0 0.0000
6、议案名称：关于公司《2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 121,196,08099.9747 30,600 0.0253 0 0.0000
7、议案名称：关于续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 121,200,08099.9780 26,600 0.0220 0 0.0000
8、议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行
综合授信额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 121,200,08099.9780 26,600 0.0220 0 0.0000
9、议案名称：关于变更公司注册资本和经营范围暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 121,200,08099.9780 26,600 0.0220 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上
普通股股东 119,818,180100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下 1,377,900 97.8274 30,600 2.1726 0 0.0000
普通股股东
其中:市值
50万以下普
通股股东 34,200 52.7777 30,600 47.2223 0 0.0000
市值50万以
上普通股股
东 1,343,700100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于2018年 1,377,900 97.8274 30,600 2.1726 0 0.000
度利润分配预 0
案的议案
2 关于公司 1,377,900 97.8274 30,600 2.1726 0 0.000
《2019年度 0
董事、监事、
高级管理人员
薪酬管理制
度》的议案
3 关于续聘审计 1,381,900 98.1114 26,600 1.8886 0 0.000
机构的议案 0
4 关于公司及子 1,381,900 98.1114 26,600 1.8886 0 0.000
公司向银行申 0
请综合授信额
度及为子公司
申请银行综合
授信额度提供
担保的议案
5 关于变更公司 1,381,900 98.1114 26,600 1.8886 0 0.000
注册资本和经 0
营范围暨修订
《公司章程》
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
涉及以特别决议通过的议案8、9，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：陈晓敏律师，王雅清律师
2、律师见证结论意
