证券代码：603157 证券简称：*ST 拉夏 公告编号：2021-029
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 2 月 22 日
(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区莲花南路 2700 弄 50 号 3 号楼（C 栋）
会议中心 3 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
其中：A 股股东人数 6
境外上市外资股股东人数（H 股） 0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 187,761,515
其中：A 股股东持有股份总数 187,761,515
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 0
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 34.51
总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 34.51
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0
(四)本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事长张莹女士主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。(五)公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事章丹玲女士、尹新仔先生、邢江泽先生及朱晓喆先生以视频方式参会，董事黄斯颖女士因事未出席；公司在任监事 3
人，出席 2 人，监事孙斌先生因事未出席；首席财务官虎治国先生出席了本次会 议；公司的见证律师等列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于选举监事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 股东类型 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
4.01 A 股 187,079,118 99.6365
1.01 关于补选顾振光先生 H 股 0 0.0000 是
为公司监事的议案
合计 187,079,118 99.6365
2、关于选举董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 股东类型 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
5.01 A 股 187,079,119 99.6365
2.01 关于补选吴金应先生为 H 股 0 0.0000 是
公司董事的议案
合计 187,079,119 99.6365
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
1.01 关于补选顾振光先生 303 0.0443
为公司监事的议案
2.01 关于补选举吴金应先 304 0.0445
生为公司董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
经本次股东大会采用累积投票制选举，顾振光先生当选公司第四届监事会非 职工代表监事；吴金应先生当选公司第四届董事会董事。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张小龙 陈倩文
2、 律师见证结论意见：
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司
2021 年 2 月 23 日
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