证券代码：603157 证券简称：*ST 拉夏 公告编号：临 2021-006
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议的召开情况
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“拉夏贝尔”）于 2021年 1 月 8 日以通讯方式向公司全体董事、监事发出了召开第四届董事会第十四次
会议的通知。2021 年 1 月 11 日，第四届董事会第十四次会议以通讯方式召开。
本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。全体董事一致推举董事张莹女士主持本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议的情况
经过充分审议，本次会议作出如下决议：
1. 审议通过《关于补选董事长的议案》；
董事会选举张莹女士（简历见附件）为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》规定，公司法定代表人为公司董事长或总裁，故张莹女士为公司新任法定代表人。同时，由张莹女士代行公司董事会秘书职责。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2. 审议通过《关于补选董事会专门委员会成员的议案》；
鉴于公司董事张妤菁女士、肖艳明女士及段学锋先生辞职，现补选第四届董事会审计委员会成员、提名委员会成员、预算委员会成员、战略发展委员会成员。本次补选的各专门委员会成员（简历见附件）任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.01 关于补选董事会审计委员会成员的议案
补选董事会审计委员会成员黄斯颖女士、张莹女士，完成补选后审计委员会
由邢江泽先生、黄斯颖女士、张莹女士组成；其中邢江泽先生为主席。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.02 关于补选董事会提名委员会成员的议案
补选董事会提名委员会成员张莹女士，完成补选后提名委员会由张莹女士、邢江泽先生、朱晓喆先生组成；其中张莹女士为主席。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.03 关于补选董事会预算委员会成员的议案
补选董事会预算委员会成员张莹女士、黄斯颖女士，补选完成后预算委员会由尹新仔先生、张莹女士、章丹玲女士、邢江泽先生、黄斯颖女士组成；其中尹新仔先生为主席。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.04 关于补选董事会战略发展委员会成员的议案
补选董事会战略发展委员会成员张莹女士、黄斯颖女士，完成补选后战略发展委员会由张莹女士、尹新仔先生、章丹玲女士、朱晓喆先生、黄斯颖女士组成；其中张莹女士为主席。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 12 日
附件：简历
张莹女士，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学 EMBA 在读、
天津工业大学服装设计专业学士，现任公司总裁，全面负责公司运营。张莹女士2003 年至今历任公司设计师、副品牌主管、品牌主管、品牌部总经理、事业部总经理、副总裁。
截止本公告披露日，张莹女士未直接持有公司股份。上海合夏投资有限公司为公司控股股东、实际控制人邢加兴先生的一致行动人，持有公司股份45,204,390 股，占公司总股本 8.25%，张莹女士持有上海合夏投资有限公司 2.51%的股权。
黄斯颖女士，1978 年出生，中国香港籍，长期居住香港，获香港大学工商管理专业学士学位，并获中欧国际商学院 EMBA 硕士学位，且持有深交所独立董事资格证书。现任盈德气体集团有限公司首席财务官。
2007 年 1 月至 2008 年 4 月期间任橙天娱乐集团（国际）控股有限公司首席
财务官；2001 年 1 月至 2006 年 1 月期间任罗兵咸永道会计师事务所审计经理。
独立董事兼职情况：2010 年 4 月至今橙天嘉禾娱乐集团有限公司；2016 年 10
月至今瑞慈医疗集团有限公司；2017 年 3 月至今网宿科技股份有限公司；2017
年 4 月至 2020 年 3 月浙江大华技术股份有限公司（期满退任）；2018 年 7 月至
今江西赣锋锂业股份有限公司。
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