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603156 沪市 养元饮品


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养元饮品:养元饮品2023年年度利润分配方案公告

公告日期:2024-04-24

养元饮品:养元饮品2023年年度利润分配方案公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603156        证券简称:养元饮品        公告编号:2024-010
        河北养元智汇饮品股份有限公司

        2023 年年度利润分配方案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示:

  ●每股分配比例:每股派发现金红利 1.6 元(含税)。

  ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣减公司回购专用证券账户中股份数)为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ●在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本(扣减公司回购专用证券账户中股份数)发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

    一、利润分配方案内容

  经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2023 年 12 月 31 日,河
北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称“公司”)期末可供分配利润为人民币457,309.06 万元。经董事会决议,本次利润分配方案如下:

  根据《上市公司股份回购规则》等有关规定,上市公司回购专用证券账户中的股份,不享有利润分配权利。公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣减公司回购专用证券账户中股份数)为基数,向全体股东每
10 股派发现金红利 16 元(含税)。截至 2024 年 4 月 23 日,公司总股本
126,549.3600 万股,扣除当前公司回购专用证券账户中的股份 122.3168 万股后,以 126,427.0432 万股为基数,合计拟派发现金红利 202,283.27 万元(含税)。本年度公司现金分红比例为 137.85%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前,公司总股本(扣减公司回购专用证券账户中股份数)发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序


  (一)董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会第九次会议,以 9 票同意,0 票
反对,0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》,本方案符合公司章程规定的利润分配政策。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  (二)监事会意见

  公司于 2023 年 4 月 23 日召开第六届监事会第七次会议,以 3 票同意,0 票
反对,0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。监事会认为,公司 2023 年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定。公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素,不存在损害股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、健康、稳定发展,我们同意公司 2023 年度利润分配方案。

    三、相关风险提示

  (1)本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

  (2)本次利润分配方案尚须提交公司 2023 年年度股东大会批准,敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                  河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 24 日
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