证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2024-015
河北养元智汇饮品股份有限公司
关于变更公司经营范围、修订《公司章程》
并办理工商登记备案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日
召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》及《关于修订<公司章程>并办理工商登记备案的议案》。根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12月修订）》等相关规定，结合公司实际情况，现拟对经营范围进行变更并修订《公司章程》相应条款，同时提请股东大会授权公司董事长或其授权人办理相关工商变更登记及备案等事宜。上述事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、经营范围变更情况
变更前经营范围：
许可项目：食品生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：广告设计、代理；广告发布；广告制作；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
变更后经营范围：
许可项目：食品生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：广告设计、代理；广告发布；广告制作；货物进出口；技术进出口；财务咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
上述经营范围最终以工商核准变更登记的内容为准。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、《公司章程》修订情况
根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，结合公司经营范围变更等
实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款作出修订。本次《公司章程》的具体
修订情况如下：
修订前条款 修订后条款
第十四条 经依法登记，公司的经营范 第十四条 经依法登记，公司的经营范
围：许可项目：食品生产；食品销售。（依法 围：许可项目：食品生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：广告设计、代理； 或许可证件为准）一般项目：广告设计、代理；广告发布；广告制作；货物进出口；技术进出 广告发布；广告制作；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照 口；财务咨询。（除依法须经批准的项目外，
依法自主开展经营活动） 凭营业执照依法自主开展经营活动）
第一百六十二条 公司股东大会对利润 第一百六十二条 公司股东大会对利润
分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大 分配方案作出决议后，或公司董事会根据年度会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发 股东大会审议通过的下一年中期分红条件和
事项。 上限制定具体方案后，须在两个月内完成股利
（或股份）的派发事项。
存在股东违规占用公司资金情况的，公司 存在股东违规占用公司资金情况的，公司
应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其 应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其
占用的资金。 占用的资金。
第一百六十三条 公司利润分配政策为： 第一百六十三条 公司利润分配政策
（一）利润分配的原则：公司可以采取现 （一）利润分配的原则
金或者股票方式分配股利。公司将实行持续、
稳定的利润分配办法。 公司可以采取现金或者股票方式分配股
利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法。
（二）利润分配的程序：
存在下列情形之一时，公司可以不进行利
1.公司董事会审议通过利润分配预案后， 润分配：
方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分
配预案时，需经全体董事过半数同意，且经二 1.遇到战争、自然灾害等不可抗力，并对
分之一以上独立董事同意方为通过。 公司生产经营造成重大影响；
2.股东大会在审议利润分配方案时，须经 2.因国内外宏观经济等因素影响，致使公
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持 司净利润比上年同期下降50%以上、公司经营表决权的过半数通过。如股东大会审议发放股 性现金流量净额比上年同期下降50%以上或公
修订前条款 修订后条款
票股利或以公积金转增股本的方案的，须经出 司经营性现金流量净额为负数；
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表 3.公司未来十二个月拟以自有资金进行
决权的三分之二以上通过。 收购资产、对外投资、购置重大固定资产或无
（三）利润分配的形式 形资产等累计支出达到或超过公司最近一期
1.公司可以采取现金、股票、现金与股票 经审计净资产的30%以上，且超过5,000万元人
相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式 民币的；
分配股利。公司利润分配不得超过累计可分配 4.该年度末经审计资产负债率超过70%。
利润的范围，不应损害公司持续经营能力。 5.公司最近一年审计报告为非无保留意
2.在利润分配方式中，相对于股票股利， 见或带与持续经营相关的重大不确定性段落
公司优先采取现金分红的方式。 的无保留意见。
3.如果公司采用股票股利进行利润分配 （二）利润分配的程序
的，应当已考虑公司成长性、股票流动性等因 1.公司董事会审议通过利润分配预案后，
素。 方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分
（四）利润分配的期间间隔 配预案时，需经全体董事过半数同意，且经二
1.在公司当年盈利且累计未分配利润为 分之一以上独立董事同意方为通过。
正数的前提下，公司每年度至少进行一次利润 2.股东大会在审议利润分配方案时，须经
分配。 出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
2.公司可以进行中期现金分红。公司董事 表决权的过半数通过。如股东大会审议发放股
会可以根据公司所处的发展阶段、当期的盈利 票股利或以公积金转增股本的方案的，须经出规模、现金流状况、资金需求状况，提议公司 席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
进行中期分红。 决权的三分之二以上通过。
（五）现金分配的条件： （三）利润分配的形式
1.现金分红的条件 1.公司可以采取现金、股票、现金与股票
相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式
除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未 分配股利。公司利润分配不得超过累计可分配
分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股 利润的范围，不应损害公司持续经营能力。利。董事会按照公司发展阶段、自身经营模式、 2.在利润分配方式中，相对于股票股利，盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因 公司优先采取现金分红的方式。
素，形成现金分红方案后，提交股东大会审议
批准。特殊情况是指公司存在重大投资计划或 3.如果公司采用股票股利进行利润分配重大现金支出的情形，即：公司未来十二个月 的，应当已考虑公司成长性、股票流动性等因内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计 素。
支出达到或者超过公司最近一期经审计净资 （四）利润分配的频次
产的 30%，且超过 5,000 万元人民币的。
2.发放股票股利的具体条件 1.在公司当年盈利且累计未分配利润为
正数的前提下，公司每年度至少进行一次利润
董事会认为存在公司股票价格与公司股 分配。
本规模不匹配、公司处于成长期需要持续的现 2.公司可以进行中期现金分红。公司董事金投入、公司每股净资产过高不利于公司股票 会可以结合公司所处行业特点、发展阶段、自
修订前条款 修订后条款
的流动性、发放股票股利有利于公司全体股东 身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否整体利益等任一情况时，可提出股票股利分配 有重大资金支出安排和投资者回报等因素，提
预案。 议公司进行中期分红。公司召开年度股东大会
3.现金分配的比例及时间 审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年
中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。
公司应保持利润分配政策的连续性和稳 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不
定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方 应超过相应期间归属于上市公司股东的净利式分配的利润应不低于当年实现的可分配利 润。董事会根据股东大会决议在符合利润分配润的 20%，且任何三个连续年度内，公司以现 的条件下制定具体的中期分红方案。
金方式累计分配的利润不少于该三年实现的 （五）现金分配的条件
年均可分配利润的 30%。当年未分配的可分配
利润可留待下一年度进行分配。 1.现金分红的条件
4.差异化的现金分红政策 除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未
公司董事会应当综合考虑公司所处行业 分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股
特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以 利。董事会结合公司所处行业特点、发展阶段、及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列 自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化 否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，
的现金分红政策： 形成现金分红方案后，提交股东大会审议批
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