河北养元智汇饮品股份有限公司
章 程
目 录
第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份......4
第一节 股份发行 ...... 4
第二节 股份增减和回购 ...... 6
第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东大会 ...... 8
第一节 股东 ...... 8
第二节 股东大会的一般规定......11
第三节 股东大会的召集 ...... 133
第四节 股东大会的提案与通知...... 14
第五节 股东大会的召开 ...... 15
第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董事会...... 222
第一节 董事 ...... 222
第二节 董事会 ...... 25
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 311
第七章 监事会...... 322
第一节 监事 ...... 322
第二节 监事会 ...... 33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 34
第一节 财务会计制度 ...... 34
第二节 内部审计 ...... 388
第三节 会计师事务所的聘任...... 388
第九章 通知和公告 ...... 39
第一节 通知 ...... 39
第二节 公告 ...... 40
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 40
第一节 合并、分立、增资和减资...... 40
第二节 解散和清算 ...... 41
第十一章 修改章程...... 422
第十二章 附则......43
河北养元智汇饮品股份有限公司章程
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公
司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。
经由河北养元保健饮品有限公司整体变更为股份有限公司，公司在河北省衡水市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91131100601682537K。
第三条 公司于2018年1月19日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社
会公众公开发行人民币普通股5,380.50万股，其中公司公开发行新股4,305.00万股，公司股东公开发售股份1,075.50万股，于2018年2月12日在上海证券交易所（以下简称“交易所”）上市。
第四条 公司注册名称：河北养元智汇饮品股份有限公司。
公司英文名称：Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co., Ltd.
第五条 公司住所：衡水经济开发区北区新区六路以南、滏阳四路以西
邮政编码：053000
第六条 公司注册资本为人民币126,549.36万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：以卓越的产品和服务，引领自然、健康的生活
方式。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：生产饮料；罐头；
批发兼零售预包装食品；一般经营项目：货物及技术的进出口；核桃仁预处理；设计、制作、代理、发布广告；普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币1元。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
集中存管。
第十九条 由有限责任公司整体变更为股份有限公司时，公司共有49位股东，其时持股情况如下：
序号 股东 股份数量（股） 持股比例（%） 出资方式
1 姚奎章 24,608,297 30.76 净资产
2 范召林 11,454,951 14.32 净资产
3 李红兵 11,454,951 14.32 净资产
4 高森林 3,437,861 4.30 净资产
序号 股东 股份数量（股） 持股比例（%） 出资方式
5 李志斌 2,291,907 2.86 净资产
6 邢淑兰 2,291,907 2.86 净资产
7 邓立峰 2,291,907 2.86 净资产
8 李营威 2,291,907 2.86 净资产
9 润艳英 2,291,907 2.86 净资产
10 支建章 2,291,907 2.86 净资产
11 赵庆勋 2,291,907 2.86 净资产
12 朱占波 2,291,907 2.86 净资产
13 刘景兰 1,833,526 2.29 净资产
14 黄新宽 1,145,954 1.43 净资产
15 任重民 1,145,954 1.43 净资产
16 马永利 572,977 0.72 净资产
17 宋庆普 572,977 0.72 净资产
18 张新措 572,977 0.72 净资产
19 孙天玉 458,381 0.57 净资产
20 崔继森 343,786 0.43 净资产
21 张洪斌 323,159 0.40 净资产
22 张永会 320,867 0.40 净资产
23 时晓红 229,191 0.29 净资产
24 啜文青 229,191 0.29 净资产
25 布建玲 229,191 0.29 净资产
26 李春花 229,191 0.29 净资产
27 刘红娟 229,191 0.29 净资产
28 张雪莲 229,191 0.29 净资产
29 王书强 229,191 0.29 净资产
30 刘 赛 228,686 0.29 净资产
31 王怀新 210,855 0.26 净资产
32 王德攀 190,572 0.24 净资产
33 谢 浩 133,389 0.17 净资产
34 张秀省 114,595 0.14
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