603156 沪市 养元饮品

证券代码：603156        证券简称：养元饮品        公告编号：2020-006
  河北养元智汇饮品股份有限公司 2019 年年度

      利润分配及公积金转增股本方案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

  ●每股分配比例：每股派发现金红利 2 元（含税）

    每股转增比例：每股转增 0.2 股（每股面值 1 元）

  ●本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配及转增总额不变，相应调整每股分配及转增比例，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公
司期末可供分配利润为人民币 646,615.22 万元。经董事会决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下：

  1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 20 元（含税）。截至 2019 年 12
月 31 日，公司总股本 105,457.80 万股，以此计算合计拟派发现金红利210,915.60 万元（含税）。本年度公司现金分红比例为 78.25%。

  2.公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 2 股。截至 2019 年 12 月 31
日，公司总股本 105,457.80 万股，本次转股后，公司的总股本为 126,549.36万股。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配及转增总额不变，相应调整每股分配及转增比
例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配、资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2020 年 4 月 17 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于
公司 2019 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司 2019 年度利润分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定。该利润分配方案符合公司及全体股东的利益，同时体现了公司充分重视对投资者合理的投资回报并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展的原则，保持了利润分配的连续性和稳定性，不存在损害公司及股东利益的情形。该利润分配方案的审议、决策程序合法，我们同意 2019 年度利润分配方案。

  （三）监事会意见

  公司 2019 年度利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展等因素提出的，符合公司及全体股东的利益；符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，我们同意公司 2019 年度利润分配方案。

    三、相关风险提示

  （1）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （2）本次利润分配方案尚须提交公司 2019 年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                  河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
                                                    2020 年 4 月 18 日